Grov penningtvätt i Uppsala

Den tilltalade döms av Döld domstol för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt sammanlagt över 1,6 miljoner kronor härrörande från ett bedrägerioffer. Rätten dömer till fängelse i ett år och fyra månader samt ålägger den tilltalade skadestånd och avgift till Brottsofferfonden.

Brott och åtal

Åklagaren har riktat två åtalspunkter om grovt penningtvättsbrott och två om penningtvättsbrott mot den tilltalade. Enligt åtalet mottog den tilltalade:

• 498 438 kr och 771 225 kr den 25 respektive 27 maj 2022
• 160 000 kr och 230 000 kr den 30 respektive 31 maj 2022

Pengarna härstammade från ett bedrägeri som drabbat målsäganden. Därefter omsattes medlen genom banköverföringar, kontantuttag och kortköp under perioden 25 maj–9 juni 2022, i syfte att dölja deras ursprung eller främja att någon skulle tillgodogöra sig dem. Brotten ansågs grova på grund av de betydande värdena.

Bevisning och rättegångsförlopp

Tingsrätten prövade skriftliga bevis i form av kontoutdrag, transaktionsrapporter, BankID-uppgifter och polisanmälan. Målsäganden hördes om hur överföringarna skett under förespegling om att tidigare förluster via bitcoin-bedrägerier skulle täckas. Den tilltalade förnekade ansvar och åberopade bland annat en polisanmälan och arbetsredovisningar samt vittnesmål från sin arbetsledare. Rätten konstaterade dock att insättningarna och efterföljande uttag och köp med bankkort kopplat till den tilltalades konto var så omfattande och samordnade att det var uteslutet att han saknat kännedom om transaktionerna.

Rättens bedömning

Tingsrätten bedömde att det var styrkt att den tilltalade med uppsåt omsatt medel som härrörde från brottslig verksamhet. Av bevisningen framgick att insättningarna avsåg betydande belopp i förhållande till kontots normala saldo, att kontot låg ensamt på den tilltalades namn och att BankID-överföringar gjordes från enheten med hans registrerade uppgifter. Försvararens invändningar om plats- och telefonanvändning bedömdes inte förändra bevisläget.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade döms till fängelse i ett år och fyra månader. Han ska betala skadestånd om 1 659 663 kronor till målsäganden med ränta enligt räntelagen från den 9 juni 2022 tills betalning sker. Dessutom åläggs han att betala en avgift om 800 kronor till Brottsofferfonden. Rätten beslöt också att två personer som yrkat ersättning för arbete, mervärdesskatt och tidsspillan ska få sammanlagt 39 634 respektive 14 687 kronor av staten.