Högre dagsbötesdom vid penningtvätt
2021-07-15 | Södertälje tingsrätt
Penningtvättsbrott
En representant från tingsrätten meddelade idag en dom i ett mål där den tilltalade har funnits delaktig i penningtvättsverksamhet. Domen visar att den tilltalade, som under utredningen framkommit ha agerat tillsammans med övriga gärningsmän, åläggs en villkorlig dom med ett högre antal dagsböter med hänsyn till den betydande penningflödesstorleken kopplad till brottet.
Utredning
Enligt domen har utredningen redovisat att den tilltalade deltog i ett gemensamt upplägg för att hantera medel med misstänkt kriminellt ursprung. Domstolen har funnit att bevisningen, främst baserad på uppgifter från en målsägande och andra vittnen, visar att den tilltalade agerat i samförstånd med andra inblandade för att ta emot och vidareföra pengar. Trots att den tilltalade förnekat egen direkt inblandning, bedömer tingsrätten att de presenterade uppgifterna är både trovärdiga och tillförlitliga. Domen meddelar att den tilltalade ska dömas för penningtvättsbrott enligt normalgraden, med strängare dagsbötespåföljd med hänsyn till det högre belopp som brottet berör.
Rättegången
I det omfattande mål som rör flera samverkande gärningsmän har tingsrätten särskilt beaktat den tilltalades ekonomiska transaktioner. Myndigheten har fastställt att den tilltalade, tillsammans med övriga inblandade, agerat med uppsåt till brott genom att hantera medel med oklar laglig bakgrund. Domen markerar att en villkorlig dom, i kombination med dagsböter, är en lämplig påföljd för den aktuella brottsligheten då risken för fortsatt brottslighet inte anses vara särskilt hög.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En tilltalad har dömts för att ha anlagt en brand i sin bostad, vilket inneburit stor fara för både människor och egendom i ett flerfamiljshus. Tingsrätten fann att gärningen – att tända eld på en soffa i vardagsrummet och ett soffdel på balkongen – resulterade i en risk för omfattande spridning i ett tätbebyggt område, vilket gjorde brottet att betraktas som grov mordbrand. Den tilltalade hade...
En rättegång i Södertälje har lett till att den tilltalade dömts för häleri. Under perioden maj till december 2020 tog den tilltalade befattning med en stulen motorbåt, vilket skedde genom att en annons lades ut på en välkänd online-marknadsplats. Genom att låna ut sin mejladress till okända personer fick denne möjlighet att legitimera sig med sitt BankID samt genomföra en betalning med ett bankk...
Den 30 januari 2023 ringde den tilltalade in till larmcentralen och meddelade att denne skulle antända sin lägenhet. Uppgiften gjorde att flera polispatruller lades ut, vilket resulterade i en säkerhetsåtgärd som visade sig vara onödig. Enligt den tilltalades egna redogörelse utlöstes samtalet med syfte att få hjälp med bland annat problem relaterade till alkoholmissbruk. Vid polisförhören uppgav...