Penningtvätt avslöjad i banköverföringar
2023-10-16 | Södertörns tingsrätt
Penningtvättsbrott
En tilltalad har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidarebefordrat 75 000 kr från brottslig verksamhet. Tingsrätten fann att den tilltalade, som använde sitt bankkonto för att motta medlen, genom sina ageranden under den 5–7 januari 2022 möjliggjorde att brottets ursprung dolts. Domen grundar sig på att den tilltalade varit medveten om att pengarna inte var "vita" och därmed underlättat överföringarna.
Brottsbeskrivning
Den tilltalade tog emot en insättning på 75 000 kr på sitt bankkonto, därmed kom pengar som härrörde från brott riktade mot en kvinna. Pengarna vidarebefordrades genom banköverföringar samt swish-betalningar, vilka tillsammans utgjorde 75 000 kr. Uppgifterna visar att överföringarna, bestående av två swish-betalningar om totalt 13 500 kr samt tre banköverföringar om 30 000 kr, 16 500 kr respektive 15 000 kr, genomfördes för att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Den tilltalade uppgav att han låtit bekanta använda hans mobil och bankuppgifter för att utföra transaktionera, men tingsrätten fann uppgifterna osannolika och bedömde att den tilltalade varit likgiltig inför att pengarna härrörde från brott.
Rättsligt avgörande och påföljd
Tingsrätten fastställde att den tilltalades agerande främjade möjligheten för annan att tillgodogöra sig brottsrelaterade medel. Som påföljd dömdes den tilltalade till skyddstillsyn, med en föreskrift om att genomgå den vård och behandling som en representant från frivården finner lämplig. Utöver detta ålades den tilltalade att betala skadestånd med 75 000 kr, med ränta från den 5 januari 2022, samt en avgift på 800 kr till brottsofferfonden. Domen väger även in den tilltalades tidigare brottshistorik, vilket bidrog till bedömningen av övervakningsbehov.
Övriga omständigheter
Det framkom att den tilltalade tidigare haft belastning för narkotikabrott, vilket bidrog till tingsrättens helhetsbedömning av risken för återfall. Trots att den tilltalade hävdade att han inte personligen hade genomfört överföringarna, lämnade dennes redogörelse flera svårförklarliga moment som ansågs oklara. Domen bygger uteslutande på utredningens bevisning med kontoutdrag, swishöverföringar samt övriga handlingar som lagts fram i målet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade dömdes i Stockholms tingsrätt den 26 juni 2025 för grov narkotikasmuggling vid två tillfällen. Tingsrätten fann att den tilltalade med uppsåt undanhållit 237 gram kokain från tullkontroll, och dömde till tre års fängelse. Den tilltalade ska också betala 1 000 kronor i avgift till brottsofferfonden och förbli i häkte tills straffet kan verkställas. Den tilltalade och en medåtalad fö...
En tilltalad dömdes i Södertörns tingsrätt för ringa narkotikabrott, efter att ha erkänt att olovligen inneha 0,70 gram cannabisharts. Rättegången avgjordes utan huvudförhandling. Den tilltalade erkände sitt handlande, vilket skedde den 21 juni 2024 vid en plats i Bandhagen, Stockholms stad. Åklagaren åberopade skriftlig bevisning och begärde att den i beslag tagna narkotikan skulle förklaras fö...
En tilltalad har dömts för ringa narkotikabrott vid en händelse i Stockholms stad. Domen fastställer att den tilltalade, som erkänt gärningen, ska dömas till 60 dagsböter om 50 kronor vardera samt betala en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade erkände under polisförhöret att ha olovligen innehaft 6,85 gram cannabisharts den 13 februari 2024 på Olshammarsgatan 43, Bandhagen, i Stockholms...
Ringa narkotikabrott i Stockholm Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott i samband med innehav av narkotika En svensk tingsrätt har idag meddelat domen i ett mål som rör ringa narkotikabrott. Enligt domen hade den tilltalade olovligen innehaft 3,77 gram cannabisharts den 23 oktober 2023 på Gyldéngatan 6 i Stockholm. Händelsen utreddes som ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen....
Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott efter att ha erkänt innehav av narkotika under en förundersökning. Stockholms tingsrätt har ålagt hen dagsböter, avgift till brottsofferfonden samt ersättning av kostnader för provtagning och analys. Stockholms tingsrätt konstaterar att åtalet om ringa narkotikabrott är styrkt genom den tilltalades erkännande och övrig utredning. Utan huvudförhandling...
En person döms av Stockholms tingsrätt till dagsböter efter att ha erkänt ringa narkotikabrott. Åklagaren har i sin stämningsansökan åberopat bevisning som styrker att den tilltalade gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Under förundersökningen erkände den tilltalade gärningen och delgavs information om rätten att begära huvudförhandling. Tingsrätten prövade målet utan huvudförhandling o...
Den tilltalade har av Södertörns tingsrätt dömts för narkotikabrott efter att ha erbjudit narkotika till försäljning via Instagram, innehaft och överlåtit amfetamin och MDMA samt innehaft cannabis. Domen meddelades den 2 mars 2021. Enligt åtalet erbjöd den tilltalade narkotika till försäljning över Instagram under kontonamn på plattformen. Kvällen mellan 30 och 31 oktober 2020 vid en adress i Ba...
En person döms vid Stockholms tingsrätt för ringa dopningsbrott efter att ha innehaft en ampull med testosteronpropionat. Den tilltalade hävdade att flaskan var parfym och funnits på marken, men tingsrätten fann att ingen trovärdig alternativ förklaring lagts fram. Den 8 april 2020 greps den tilltalade vid Åhléns City på Mäster Samuels gata i Stockholm. Vid en kroppsvisitation fann polisen en am...