Grov penningtvätt och bokföringsbrott i bygg- och transportföretag

En man döms av Södertälje tingsrätt till fängelse i 2 år och 6 månader efter att ha ställt bolagskonton till förfogande och underlåtit bokföring i två aktiebolag. Sammanlagt 6,9 miljoner kronor med brottsligt ursprung förverkades och företagets ansvarige förses med näringsförbud i tre år.

Brottsrubricering och dom

Den tilltalade har befunnits skyldig till:

• Grovt penningtvättsbrott: 57 händelser då bolagskonton i Döld namn och privatkonto utnyttjats för att förmedla insättningar om totalt cirka 6,9 miljoner kronor, ursprungligen härrörande från grova bedrägerier.
• Grovt bokföringsbrott: Tre fall av underlåten bokföring i Döld namn Stockholm AB (rättskrivna fakturor för 1,6 miljoner 2023; utebliven bokföring av in- och utbetalningar om 21 miljoner 2024).

Tingsrätten bedömer straffvärdet till fängelse i 2 år och 6 månader. Till detta fogas näringsförbud i tre år från det att domen vinner laga kraft.

Gärningsbeskrivning

Den tilltalade, som varit styrelseledamot i ett bygg- och transportföretag, lät vid upprepade tillfällen inlåningsbelopp från privatpersoner och osanna fakturor föras in på firma- och privatkonton. Därefter fördes pengarna vidare inom den brottsliga kedjan utan att redovisas eller bokföras. En omfattande mängd banktransaktioner var helt utan verifikation i bokföringen, vilket omintetgjorde möjligheten att utläsa bolagets faktiska ekonomiska ställning.

Påföljder och rättsliga konsekvenser

Förutom fängelsestraffet om 2 år och 6 månader åläggs den tilltalade näringsförbud i tre år. Skadeståndsskyldigheten gentemot målsägandena uppgår till totalt 6 941 339 kronor, solidarisk med övriga inblandade personer, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Reaktioner och vägen framåt

Beslutet om näringsförbud skapar förutsättningar för ett nytt startläge för företagen i fråga. Målsägandena kan nu få del av återvunna medel ur förverkade tillgångar genom statlig utbetalning. Den tilltalade har rätt till överklagan, vilket prövas i hovrätt.