Villkorlig dom för penningtvätt

Villkorlig dom för penningtvätt

Villkorlig dom för penningtvätt via bankkonto

Den tilltalade har i Eksjö tingsrätt dömts för två fall av penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt 100 000 kronor och 32 500 kronor från brottslig verksamhet under perioden 11–16 juni 2022. Rätten bedömde att transaktionerna skedde med likgiltighetsuppsåt och dömde till villkorlig dom, dagsböter, skadestånd och avgifter.

Brott och åtalsbeskrivning

Enligt åtalet har den tilltalade upplåtit sitt bankkonto och tagit emot sammanlagt 132 500 kronor som härrörde från brottslig verksamhet. Pengarna omsattes genom köp och överföringar, antingen från eller till det upplåtna kontot. Åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung eller till att främja förmågan att tillgodogöra sig värdet.

Transaktionerna ägde rum mellan den 11 och den 16 juni 2022 på en adress i Tranås kommun eller annan okänd plats i Sverige. Den tilltalade förnekar brott men har inte kunnat förklara överföringarna eller uttagen utan giltig förklaring.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann det styrkt att pengarna kom från brottslig verksamhet och att det var den tilltalade som genomfört transaktionerna. Stora summor in och ut på kontot med kort tidsmellanrum ansågs tala för att han åtminstone varit likgiltig inför pengarnas ursprung. Genom att omsätta medlen främjades andras möjlighet att tillgodogöra sig brottsutbytet. Handlingarna bedömdes som penningtvättsbrott begångna med likgiltighetsuppsåt.

Påföljd och skadestånd

Rätten fann ingen särskild risk för återfall och valde en villkorlig dom med 80 dagsböter om 280 kronor. Den tilltalade döms också att betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 82 723 kronor plus ränta enligt räntelagen från den 16 juni 2022 tills betalning sker. Därutöver ska han erlägga en avgift till Brottsofferfonden på 800 kronor. Kostnader för målsägandebiträde har ersatts av staten med 4 278 kronor, vilket han ska återbetala till staten.