Penningtvätt avslöjad – bankkonto utnyttjat vid sju överföringstillfällen
2023-03-09
Brott och rättsligt förfarande
Den tilltalade har vid sju tillfällen dömts för penningtvättsbrott i Jönköpings kommun. Under perioden 22 april 2022 till 31 maj 2022 har den tilltalades bankkonto använts för att ta emot betalningar som senare omgående överförts vidare, vilket möjliggjort att pengar från flera opålitliga försäljningstransaktioner omsatts. Händelserna, där målsägandena överförde avtalade belopp via Swish, ledde till att den tilltalade misstänktes för att ha underlättat dölja penningflöden från brottslig verksamhet.
Påföljd och ersättningsskyldighet
I domen konstateras att den tilltalade, trots tidigare brottshistorik, har agerat med likgiltighet inför riskerna med att pengarna kunnat härröra från brottsligt uppsåt. Med stöd av rättegångens bevisning fastslogs att den tilltalade utnyttjade sitt konto således att möjligheterna för att upptäcka brottsligheten minskades. Som påföljd utdömdes fängelse i två månader. Utöver straffet åläggs den tilltalade att ersätta alla sju berörda målsäganden med skadestånd, vilket sammanlagt uppgår till 13 654 kr, samt en lagstadgad avgift till brottsofferfonden på 800 kr.
Rättslig bedömning
Tingsrätten fann att de skriftliga bevisen, bland annat bankkontoutdrag och digital kommunikation, tydligt visar att den tilltalade haft en väsentlig roll i penningtvätten. Den tilltalade har inte kunnat ge några detaljerade och kontrollerbara förklaringar till hur och varför hans bankkonto kom att användas på detta sätt, vilket stärkte åklagarens bevisning. Domen understryker att det otillbörliga utnyttjandet av bankkontot medförde att penningtvättsbrotten kunde genomföras, och att den tilltalade bär ett särskilt ansvar för de ekonomiska skador som uppkommit för de drabbade.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av tingsrätten för både ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd. Påföljden bestäms till 50 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 500 kronor. Han ska också betala avgift till brottsofferfonden och ersätta staten för kostnad för provtagning och analys. Åtalet innehöll två punkter. Den första gällde ringa narkotikabrott enligt 1 § första stycket 5 och 2 § narkotikastrafflagen. Enl...
En dom i Jönköpings tingsrätt har lett till att den tilltalade dömts för häleri, ringa narkotikabrott samt ett stöldbrott. Domen bygger på den tilltalades erkännande av stöld i samband med ett inbrott i ett vindsförråd. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med krav på att genomgå behandling i samråd med socialtjänsten samt lämna regelbundna drogprover för att säkerställa drogfrihet. Enligt dom...
Den tilltalade kom hem till en fastighet där en konflikt med en annan part uppstod. Enligt utredningen misstänkte den tilltalade att en närstående hade varit otrogen. Tillståndet försämrades under kvällen då den tilltalade var berusad. Vid konfrontationen uppstod en hetsig situation där den tilltalade, i ett upprört sinnestillstånd, kastade ett litet föremål vilket träffade motpartens axel och or...
En dom från en svensk tingsrätt visar att den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott. Domen grundar sig på ett erkännande och bevisning från en provtagning där amfetamin upptäcktes i den tilltalades blod. Dömet medför dagsböter samt ersättning till staten för provtagningskostnader och en avgift till brottsofferfonden. I domen framgår att den tilltalade har erkänt att ha begått ringa nark...
En dom från Malmö tingsrätt har nu meddelats där den tilltalade döms för ringa stöld enligt 8 kap 2 § brottsbalken. Domen meddelades den 31 maj 2022, utan huvudförhandling, efter att den tilltalade erkänt gärningen under förundersökningen. I domen framgår det att den tilltalade erkänt brottet och att erkännandet bekräftats av utredningen. På grund av brottets karaktär har den tilltalade dömts ti...
Åklagarkammaren i Jönköping föreslår dagsböter för en person efter två händelser den 15 augusti 2021 på Östra Storgatan i Jönköping. Det första ärendet gäller tillgrepp av en mobiltelefon och det andra ringa misshandel då en snusdosa kastades och en person knuffades ner i en soffa. Åklagarkammaren i Jönköping beslutade den 3 november 2021 att förelägga den misstänkte 80 dagsböter à 50 kronor. Den...
Ringa narkotikabrott i Sundsvall 2. Artikeln En person dömdes den 18 juni 2021 vid Sundsvalls tingsrätt för ringa narkotikabrott begånget under juli 2020. Brottet bedömdes som bevisat sedan den tilltalade erkänt gärningen och stöd fanns i förundersökningen. Det aktuella brottet gäller innehav av en mindre mängd narkotika under perioden 2–5 juli 2020. Den tilltalade har under utredningen er...
I ett nytt ärende från Åklagarkammaren i Sundsvall har en person ålagts dagsböter efter att ha olovligen använt amfetamin. Brottet ska ha begåtts den 5 juli 2020 eller några dagar dessförinnan i Sundsvalls kommun. Den 18 augusti 2020 beslutade Åklagarkammaren i Sundsvall att utdöma 30 dagsböter à 50 kronor för ringa narkotikabrott. Enligt ärendet har personen olovligen brukat amfetamin och handl...
En person dömdes den 17 juni 2020 av Sundsvalls tingsrätt för misshandel, ringa stöld, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen. Personen fick skyddstillsyn med särskild föreskrift om vård och behandling samt ska betala skadestånd och avgifter enligt domen. Den tilltalade besökte en livsmedelsbutik den 15 juni 2019 och tog varor utan att betala. När butikspersonal konfronterade personen förs...
En person har enligt ett ärende från Åklagarkammaren i Sundsvall olovligen använt tetrahydrocannabinol, som är narkotika. Händelsen ska ha inträffat någon gång mellan den 30 april 2019 och den 7 maj 2019 i Sundsvalls kommun. Personen agerade med uppsåt. Personen föreslås 30 dagsböter à 220 kronor. Fakta | Värde Myndighet | Åklagarkammaren i Sundsvall Brott | Narkotikabrott (ringa) Påföljd | 30 d...