Villkorlig dom för två penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för två fall av penningtvättsbrott efter att ha tagit emot pengar som bedömts härröra från bedrägeribrott och därefter låtit pengarna omsättas genom överföringar. Tingsrätten fann att båda åtalspunkterna var styrkta och bestämde påföljden till villkorlig dom i förening med dagsböter. Den tilltalade ska också betala skadestånd till båda målsägandena samt avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde två separata gärningar av penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. I den första åtalspunkten påstods att den tilltalade den 27 september 2025 upplät sitt konto och tog emot 4 000 kronor som härrörde från brott eller brottslig verksamhet, och att han därefter omsatte pengarna eller lät annan omsätta dem genom överföringar. I den andra åtalspunkten påstods att han samma dag upplät sitt konto och tog emot 2 995 kronor på motsvarande sätt. I båda fallen angavs att åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. För båda punkterna yrkade åklagaren i andra hand ansvar för penningtvättsförseelse.

Enligt utredningen i målet swishade den ena målsäganden 4 000 kronor till den tilltalades bankkonto den 27 september 2025, och samma dag swishade den andra målsäganden 2 995 kronor till honom. Tingsrätten noterade att målsägandena hade kontaktats av okända personer som uppgav sig arbeta på banker eller utgav sig för att vara en familjemedlem. Senare samma dag överfördes 6 900 kronor från den tilltalades bankkonto till ett annat konto i Revolut som innehades av honom själv.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att utredningen visade att de pengar som de två målsägandena hade swishat till den tilltalade härrörde från bedrägeribrott. Domstolen fann också utrett att åtminstone 6 900 kronor kort efter insättningen hade omsatts genom överföringar. Enligt tingsrätten var de åtgärder som vidtagits typiskt sett sådana som syftar till att dölja pengars brottsliga ursprung eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem. Därmed var de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott uppfyllda.

Frågan blev om den tilltalade också hade haft uppsåt. Tingsrätten lade vikt vid att överföringarna hade skett i samband med bedrägerierna och att pengarna kort därefter förts vidare, bland annat till ett annat konto som tillhörde den tilltalade själv. Domstolen ansåg att detta starkt talade för att den tilltalade var medveten om att pengarna kom från bedrägerier och att överföringarna skett i penningtvättssyfte. De uppgifter som den tilltalade lämnat i förhör bedömdes som svepande, detaljfattiga och inte trovärdiga. Tingsrätten fann det bland annat osannolikt att han skulle ha legitimerat sig med BankID flera gånger utan att kontrollera vad det gällde, och hans berättelse förklarade inte varför pengarna förts vidare till ett konto som tillhörde honom själv. Att han inte hade gjort någon polisanmälan talade också emot hans version. Sammantaget ansåg domstolen att hans uppgifter kunde lämnas utan avseende och att det inte fanns rimligt tvivel om att han känt till att det rörde sig om brottsligt åtkomna pengar. Han dömdes därför för två fall av penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Tingsrätten uttalade att straffvärdet för gärningarna motsvarade drygt en månads fängelse, men att varken straffvärdet eller brottets art motiverade en frihetsberövande påföljd. Den villkorliga domen förenades med 40 dagsböter om 250 kronor, sammanlagt 10 000 kronor.

Den tilltalade ska vidare betala skadestånd till den ena målsäganden med 4 000 kronor och till den andra målsäganden med 2 995 kronor. Ränta ska betalas enligt räntelagen från den 27 september 2025. Tingsrätten motiverade skadeståndet med att penningtvättsåtgärderna hade gjort det påtagligt svårare för målsägandena att spåra och återfå sina pengar. Han ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.