Penningtvättsdom efter bedrägliga resebetalningar

Den tilltalade dömdes i Gävle tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot och vidareförmedlat 21 420 kronor som målsäganden överförde vid en bedräglig resebokning. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter, samt skadestånd och avgifter.

Bakgrund

Målsäganden kontaktades via mejl från ett bolag som påstod sig erbjuda förmånliga resebokningar. Vid betalning vägleddes målsäganden att föra över 21 420 kronor till den tilltalades bankkonto. Resor och tjänster levererades aldrig. Efter att ha upptäckt att pengarna försvunnit fick målsäganden inte tillbaka något belopp eller några biljetter.

Brottets genomförande

Den tilltalade mottog den 18 februari 2025 totalt 21 420 kronor på ett konto i en bank. Inom kort flyttades beloppet i flera steg mellan egna konton i olika banker. Därefter fördes pengarna vidare genom utlandsbetalning till ett konto i en annan valuta. Samma dag gjorde den tilltalade en polisanmälan där hon uppgav att pengarna kommit in av misstag och att hon överfört dem till ett okänt konto.

Rättens bedömning

Rätten fann att den tilltalade agerat med uppsåt eller åtminstone med vetskap om att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Den omedelbara kedjan av överföringar och bristen på trovärdiga förklaringar bedömdes som besvärande. Förfaringssättet ansågs ägnat att dölja pengarnas ursprung och främja tillgodogörandet av dem.

Påföljd

Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom med 60 dagsböter à 230 kronor. Den ålades även att betala skadestånd till målsäganden samt avgift till Brottsofferfonden och återbetalning av statlig ersättning till vittnet.