Grovt penningtvättsbrott i flera led efter överklagande

Dold domstol har prövat ett överklagande i ett mål om grovt penningtvättsbrott. Hovrätten ändrade tingsrättens dom i fråga om brottstiden och skadeståndets solidaritet, men i övrigt stod stora delar av ansvar och påföljd fast för den tilltalade. Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott.

Om händelsen och åtalet

Målet gällde ett grovt penningtvättsbrott som enligt hovrätten hade sin grund i att Dolt namn AB utsattes för ett grovt bedrägeri den 19 januari 2023. Då fördes 1 693 591 kronor över till Dolt namn AB:s konto. Hovrätten fann att pengarna därefter omsattes i flera led genom betalningar, bilköp, guldinköp, försäljningar, överföringar och kontantuttag.

Den tilltalade var en av flera personer som åtalades för att ha medverkat i penningtvättshanteringen. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade tillsammans och i samförstånd med andra hade deltagit i planering och genomförande av gärningen under perioden den 19 januari 2023 till den 14 februari 2023. I hovrätten justerades brottstiden för den tilltalade till den 19 januari 2023 till och med den 27 januari 2023.

Hovrätten beskrev den del av händelseförloppet som rörde den tilltalade så att han deltog i köp av guld i Liljeholmens galleria den 19 januari 2023 och i ett försök att köpa klockor samma dag. Hovrätten fann också att den tilltalade var inblandad i planeringen i det inledande skedet och i den fortsatta hanteringen av pengar som härrörde från brottet. Den tilltalades invändning om att han skulle ha agerat på uppdrag av någon annan och utan insikt om brottsligheten godtogs inte.

Rättens bedömning och bevisning

Hovrätten byggde sin bedömning på samma huvudsakliga utredning som tingsrätten, men spelade också upp förhör därifrån och tog del av viss ny bevisning, bland annat IT-forensiska undersökningar, mobiltömningar, promemorior och kartbilder. Domstolen lade vikt vid kontoutdrag, chattar, telefonuppgifter, bilder, övervakningsfilmer och uppgifter om rörelsemönster.

När det gällde den tilltalade konstaterade hovrätten att det saknades skriftlig bevisning som visade att han hade deltagit i planeringen före den 19 januari 2023. Däremot ansåg hovrätten att hans närvaro i Liljeholmens galleria, hans kontakter med andra inblandade, uppgifter i hans telefon och hans agerande i samband med guld- och klockaffärerna gav stöd för att han varit delaktig i den brottsliga planen. Hovrätten fann särskilt att han visat en bild på en guldtacka för butikens personal och att han medverkat vid försöket att köpa klockor.

Domstolen framhöll att det i penningtvättsmål krävs att den tilltalade haft uppsåt till att egendomen härrörde från brott och att åtgärderna syftade till att dölja detta eller främja möjligheten att tillgodogöra sig egendomen. Hovrätten ansåg att den tilltalades agerande visade just detta. Gärningen bedömdes som grov med hänsyn till beloppets storlek.

Domslut och påföljd

Hovrätten dömde den tilltalade för grovt penningtvättsbrott. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att brottstiden angavs till den 19 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Tingsrättens dom stod i övrigt fast i ansvarsdelen för den tilltalade.

Påföljden bestämdes i hovrätten till samma typ som tidigare. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning i fråga om straffvärde och val av påföljd. Någon ny uppgift om häktningstid för den tilltalade framgår inte av materialet och utelämnas därför.

I skadeståndsdelen fastställde hovrätten att den tilltalade ska betala 1 583 867 kronor till målsäganden, jämte ränta enligt räntelagen från den 14 februari 2023. Hovrätten ändrade dock tingsrättens dom så att betalningsansvaret skulle vara solidariskt med vissa medtilltalade endast upp till särskilt angivna belopp. För den tilltalade angavs att skadeståndsansvaret skulle vara solidariskt i hela beloppet med vissa personer, och i begränsade delar med andra, enligt hovrättens beslut.

Uppgift om avgift till brottsofferfonden eller kontaktförbud framgår inte av hovrättens beslut i det utdrag som tillhandahållits. Den uppgiften utelämnas därför.