Grov penningtvätt med lyxköp via företagskonto
2023-11-01
En person har i hovrätten för Döld namn fällts för grovt penningtvättsbrott avseende 1 693 591 kronor, efter att ha deltagit i inköp av guld och försök till klockköp med pengar som härrörde från ett bedrägeri mot ett skogsföretag. Hovrätten har i huvudsak fastställt tingsrättens dom med fängelsestraff på 1 år och 2 månader, men justerat brottstiden till perioden 19–27 januari 2023. Den tilltalade ska dessutom solidariskt betala skadestånd på 1 583 867 kronor, jämte ränta från 14 februari 2023.
Hovrättens ändringar och fastställande
– Brottstid: Hovrätten har preciserat att den tilltalades medverkan pågått mellan den 19 januari 2023 och den 27 januari 2023.
– Påföljd: Tingsrättens fängelsedom om 1 år och 2 månader stod fast.
– Skadestånd: Skadestånd om 1 583 867 kronor, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 14 februari 2023, ska betalas solidariskt med övriga medåtalade.
Hovrätten avslog den tilltalades överklagande av både skuld- och påföljdsdelarna och ansåg bevisningen för penningtvättsåtgärder tillräcklig för fällande dom.
Den åtalades roll och hovrättens bedömning
Enligt hovrättens dom har den tilltalade:
– Deltagit i inköp av guldtackor för 100 000 kronor i Liljeholmens galleria i Stockholm den 19 januari 2023. Övervakningsfilm visar hur den tilltalade tillsammans med en medmålsägare genomför köpet.
– Försökt köpa klockor till ett värde om 475 000 kronor samma dag, men träffade gränser för betalningsmöjligheter.
– Bidragit till planeringen av penningtvätten genom att vidarebefordra kontoutdrag och information om belopp i ett företagskonto som mottagit 1 693 591 kronor från ett grovt bedrägeri.
– Medverkat i penningtvättsåtgärder tillsammans och i samförstånd med flera andra, vilka gemensamt omsatte brottsvinsten genom betalningar, fordonshandel och guldköp.
Hovrätten konstaterade att den tilltalade haft uppsåt att dölja att pengarna härrörde från brott och att åtgärderna främjade möjligheterna för annan att tillgodogöra sig brottsvinsten.
Påföljd och skadestånd
Hovrättens dom innebär att den tilltalade:
– Döms till fängelse i 1 år och 2 månader, i linje med tingsrättens bedömning.
– Ska betala skadestånd om 1 583 867 kronor, solidariskt med övriga inblandade, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 14 februari 2023.
Tingsrättens uttalade avgift till brottsofferfonden och ersättning till offentligt biträde kvarstår oförändrad i den del hovrätten inte ändrat.
Fakta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En man har dömts för grovt narkotikabrott vid Falu tingsrätt efter att ha förmedlat över 1 900 gram amfetamin. Enligt domen ordnade han tågbiljetter, adressuppgifter och kodord för att hämta narkotikan i Stockholm. Han döms till fyra års fängelse, villkorlig frigivning förverkas och han ska betala avgift till brottsofferfonden samt ersättning till målsäganden. Den tilltalade ska sitta kvar i häkte...
En tingsrätt har i ett komplext mål fastställt att en tilltalad ska dömas för grovt penningtvättsbrott. Domen bygger på att ett betydande belopp från ett grovt bedrägeri mot ett företag omsattes via en rad transaktioner med avsikt att dölja dess kriminella ursprung. Den tilltalade har under utredningen bedömts ha agerat som mellanhand genom att bland annat medverka i kontaktförmedling och översä...
En tilltalad har dömts för två fall av olovlig körning. Händelserna inträffade den 19 maj respektive 28 maj 2022, då den tilltalade körde en personbil utan giltigt körkort trots vetskap om att körkortet var omhändertaget. Domen, som meddelades av tingsrätten i Örebro, fastställer två separata handlingar där bevisningen varit avgörande. Vid det första tillfället körde den tilltalade bil på trafi...
En person föreslås betala dagsböter efter att ha kört personbil utan giltigt körkort den 19 maj 2022 på Tpl Förlunda RV50, Lillån, Örebro län. Åklagarkammaren i Örebro har den 31 maj 2022 föreslagit dagsböter om 30 x 50 kronor för olovlig körning. En person körde personbil utan att ha rätt till det. Gärningen bedöms ha begåtts med uppsåt och inträffade den 19 maj 2022 på Tpl Förlunda RV50 vid...
Skyddstillsyn för våld mot tjänsteman och narkotikabrott En person har dömts för våld mot tjänsteman i samband med ingripande på en pub och för ringa narkotikabrott vid flera tillfällen. Tingsrätten har beslutat om skyddstillsyn förenad med samhällstjänst. Under en utekväll ingrip en ordningsvakt mot ett bråk inne på en pub. Den tilltalade avvisades först av vakterna men ska enligt åklagaren...
Åklagarkammaren i Karlstad har den 17 juli 2018 föreslagit dagsböter på 60 × 210 kronor för en person i tre ärenden. Det första gäller rattfylleri efter cannabisbruk, och de övriga två avser ringa narkotikabrott genom olovlig användning av cannabispreparat. Den 12 juni 2018 körde personen personbil på riksväg 26 i Kristinehamns kommun under påverkan av cannabispreparat. Analys visade att narkotik...