Näringspenningtvätt genom omfattande överföringar
2025-12-04
Den tilltalade döms för medverkan i näringspenningtvätt efter att ha tagit emot över 640 000 kronor från ett aktiebolag och därefter vidareförmedlat pengarna till flera mottagare.
Bakgrund och gärning
Enligt domen vid Luleå tingsrätt har den tilltalade under perioden 9 januari 2021 till 14 mars 2022 mottagit sammanlagt 642 108 kronor från ett aktiebolag. Pengarna fördes därefter mellan den tilltalades egna bankkonton och överfördes till flera personer, företag och myndigheter på uppdrag av en bekant. Tingsrätten bedömer att transaktionernas regelbundenhet, den höga totala summan och den korta tiden mellan överföringarna visar att handlingarna gjorts i större omfattning som ett led i verksamhet vanemässigt bedriven för att dölja brottsligt ursprung eller främja andras möjligheter att tillgodogöra sig pengarna.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att den tilltalade var fullt medveten om överföringarnas omfattning och omständigheterna kring beloppen. Mot bakgrund av hur ofta och hur stora summor som hanterades, samt den tilltalades fortsatta medverkan genom att vidarebefordra medlen, anser domstolen att rekvisiten för näringspenningtvätt är uppfyllda. Den tilltalade har, enligt rättspraxis, agerat med sådant uppsåt och klandervärt risktagande att ansvar för brott föreligger.
Påföljd och ekonomiska påföljder
Den tilltalade döms till villkorlig dom kombinerat med dagsböter. Dessutom åläggs en avgift till Brottsofferfonden och återbetalningsskyldighet av en del av statens kostnader för försvaret.
Fakta i målet
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.