Penningtvätt via banköverföringar

: Den tilltalade döms vid Växjö tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha mottagit 30 000 kronor från ett bedrägeri och sedan fört över pengarna för att dölja deras ursprung.

Brottets bakgrund

Målsäganden såg en annons om en husvagn och överförde 30 000 kronor till ett konto som uppgavs tillhöra säljaren. Ingen leverans skedde, och målsäganden polisanmälde händelsen. Pengarna hamnade på den tilltalades bankkonto den 1 september 2024. Den tilltalade vidarebefordrade beloppet genom flera överföringar till olika konton och tjänster, bland annat Döld namn och Revolut, i syfte att dölja pengarnas kriminella ursprung.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten fann det bevisat att målsäganden utsatts för ett bedrägeri och att den tilltalade genom sina överföringar utfört penningtvättsåtgärder. Trots att den tilltalade uppgett att hon agerat under hot bedömdes hon ha haft möjlighet att avbryta och kontakta polis. Domstolen konstaterade att hon insett den brottsliga bakgrunden till pengarna och handlat med nödvändigt uppsåt.

Dom och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Påföljden blir villkorlig dom med 50 dagsböter à 60 kronor. Hon ska betala skadestånd på 30 000 kronor till målsäganden med ränta från brottsdagen samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden. Försvararens arvode godkändes, och den tilltalade ska återbetala 2 000 kronor av denna kostnad till staten.