Villkorlig dom för penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot pengar som härrörde från ett bedrägeribrott och därefter hanterat dem på ett sätt som enligt tingsrätten syftade till att dölja pengarnas ursprung. Brottet begicks den 2 september 2020 i Finspångs kommun. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med dagsböter, och den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden samt avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och åtalet

Åtalet gällde en enda åtalspunkt avseende penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 penningtvättslagen. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt konto, tagit emot 14 000 kronor som härrörde från ett bedrägeribrott mot målsäganden, tagit ut 13 400 kronor från bankomat och därefter överlämnat i vart fall huvuddelen av kontanterna till annan person. Händelsen ska ha inträffat den 2 september 2020 i Finspångs kommun.

I stämningsansökan yrkades också i andra hand ansvar för penningtvättsförseelse, om domstolen inte skulle finna att rekvisiten för penningtvättsbrott var uppfyllda. Den tilltalade bestred ansvar.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann genom utredningen styrkt att pengarna som målet rörde hade frånhänts målsäganden genom bedrägeribrott. Rätten ansåg det vidare visat att den tilltalade hade tagit emot pengar, gjort kontantuttag och fört vidare pengar på ett sätt som uppfyllde de objektiva rekvisiten för penningtvättsbrott.

Domstolen fäste vikt vid att det rörde sig om oväntade transaktioner, att den tilltalade inte hade någon egentlig kännedom om den person som pengarna kom från, att beloppen var relativt stora och att större delen av pengarna togs ut kontant. Tingsrätten konstaterade också att den tilltalade kände till att en annan person samtidigt fick pengar överförda och att den tilltalade själv fick behålla 600 kronor. Mot den bakgrunden ansåg rätten att den tilltalade måste ha insett att det fanns en mycket beaktansvärd risk för att pengarna härrörde från brott och att han förhållit sig likgiltig till detta. Åtalet för penningtvättsbrott ansågs därför styrkt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott, begånget den 2 september 2020 i Finspångs kommun. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden med 14 000 kronor jämte ränta enligt räntelagen från den 2 september 2020 tills betalning sker. Betalningsansvaret ska vara solidariskt med en tidigare dömd medtilltalad, och av beloppet ska 3 000 kronor även betalas solidariskt med en annan tidigare dömd person.

Dessutom ska den tilltalade betala 800 kronor till brottsofferfonden. Tingsrätten beslutade också att staten ska stå för kostnaderna för ersättning till försvarare och målsägandebiträde.