Penningtvätt genom banköverföringar
2023-09-18
Den tilltalade har i Malmö tingsrätt dömts för flera fall av penningtvättsbrott. Domen gäller överföringar via bank och Swish där pengar, som erhållits genom bedrägerier, mottagits och vidarebefordrats. Enligt rättegången har den tilltalade medvetet frångått att kontrollera ursprunget för pengarna och vidtagit åtgärder för att dölja deras brottsliga härkomst.
Brott och gärningsbeskrivning
Under den aktuella rättegången åtalades den tilltalade för fyra penningtvättsbrott. Brotten avser transaktioner där pengar, som offer hade förlorat genom bedrägerier, överfördes till den tilltalades bankkonto. En del av pengarna fördes vidare kort efter mottagandet. Bevisningen, som bestod av bland annat kontoutdrag, Swishbekräftelser och digital kommunikation via sociala medier, ansågs entydigt styrka att den tilltalade medvetet mottagit och vidarebefordrat medel med syfte att dölja deras brottsliga ursprung.
Påföljd
Med hänsyn till den tidigare utdömda påföljden – villkorlig dom och 40 dagsböter – beslöt tingsrätten att denna påföljd även ska omfatta den tillkommande brottsligheten. Straffvärdet för de fyra penningtvättsbrotten bedömdes ligga på ungefär två månaders fängelse, varav omständigheterna och tidens gång från brotten bidrog till en lägre straffmätning.
Skadestånd och övriga kostnader
I domen framgår det att den tilltalade ska betala skadestånd till de drabbade, vilka uppgår till följande belopp:
• 2 350 kr
• 2 700 kr
• 2 250 kr
• 10 000 kr
Samtliga belopp är förenade med ränta enligt 6 § räntelagen sedan respektive angivet datum. Dessutom ska en avgift om 800 kr betalas till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Ofredande på tågperrong i Malmö Den tilltalade döms av Malmö tingsrätt för ofredande vid en tågperrong och för olovlig avbildning av ett skyddsobjekt vid rättscentrum. Den 11 mars 2025 gick den tilltalade fram till målsäganden på en perrong vid Triangelns tågstation i Malmö. Enligt domen kom den tilltalade mycket nära målsägandens ansikte, yttrade hotfulla ord och knuffade målsäganden i armarn...
En tilltalad har i Malmö dömts för stöld av en damcykel den 11 november 2024. Enligt domen planerade den tilltalade att olovligen ta cykeln i syfte att sälja den för att lösa en akut ekonomisk situation. Händelsen ägde rum på Kung Oscars väg, där den tilltalade tillsammans med en medbrottsling genomförde tillgreppet, vilket även innebar att ett verktyg förverkades. Under polisens utredning upplys...
En person, benämnd som den tilltalade, har dömts för stöld enligt 8 kap. 1 § brottsbalken. Händelsen inträffade den 5 april 2023 på Regementsgatan 24 i Malmö när den tilltalade olovligen tog en cykel som tillhörde målsäganden. Enligt domen erkänt den tilltalade gärningen, vilket understöds av bevisning bestående av en polisanmälan, GPS-data och fotografier från gärningsplatsen. Rätten bedömde a...
Dagsböter för ringa narkotikabrott Den tilltalade har vid Malmö tingsrätt dömts för två fall av ringa narkotikabrott efter urinprov som visade spår av cannabis samt för ringa stöld vid ett separat tillfälle. Domslutet meddelades den 31 maj 2021 och straffet består av dagsböter tillsammans med avgifter och kostnadsersättning. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade den 12 september 2020 o...
Den tilltalade dömdes genom strafföreläggande den 29 oktober 2020 för ringa narkotikabrott efter olovligt bruk av cannabis i Malmö. Påföljden blev 30 dagsböter som vardera uppgår till 50 kronor. Den 12 september 2020 i Malmö stad brukade den tilltalade det narkotiska ämnet cannabis utan tillstånd. Händelsen ledde till att åklagarmyndigheten inledde förundersökning för narkotikabrott, ringa. Malm...
Våldsamt motstånd mot polis ger dagsböter Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt för våldsamt motstånd efter att ha gjort motstånd och spottat på en polis vid omhändertagande. Han blev fälld till dagsböter och ålades betala en avgift till Brottsofferfonden. Den 21 oktober 2017 greps den tilltalade vid en adress i Malmö stad. Enligt polisens berättelse började han skrika, spänna sig och håll...
Den tilltalade döms för flera bedrägerier och snatteri efter att ha använt ett stulet bankkort för kontantuttag, försökt teckna telefonabonnemang med falsk legitimation och försökt betala med ett skimmat kreditkort. Malmö tingsrätt har ålagt skyddstillsyn med särskild föreskrift om vård samt skadestånd och förverkande av egendom. Malmö tingsrätt dömde den tilltalade för: Påföljden fastställdes t...