Penningtvätt via bankkonto med 52 000 kronor

Penningtvätt via bankkonto med 52 000 kronor

Penningtvätt via bankkonto med 52 000 kronor

En person har dömts för penningtvätt sedan han tagit emot 52 000 kronor som frånhänts en annan person genom bedrägeri och därefter delvis omsatt pengarna genom kortköp och överföringar.

Brott och utredning

Åklagaren hävdade att den tilltalade under perioden 5–10 juni 2024 upplät sitt bankkonto för mottagande av två överföringar om sammanlagt 52 000 kronor, pengar som frånhänts målsäganden genom bedrägeri. Efter mottagandet omsatte den tilltalade delar av beloppet genom flera mindre överföringar och kortköp. Syftet med åtgärderna bedömdes ha varit att dölja pengarnas ursprung och underlätta för någon att tillgodogöra sig dem.

Utredningen byggde på kontoutdrag från flera banker, beslut om penningbeslag, vittnesförhör med målsäganden samt övrig dokumentation från Polismyndigheten.

Domskäl

Tingsrätten konstaterade att överföringarna av sammanlagt 52 000 kronor kom från brott mot målsäganden och att den tilltalade därefter vidtagit åtgärder som försvårat spårbarheten. Trots att den tilltalade varit tveksam och frågat om syftet med transaktionerna fortsatte han upplåta sitt konto. Rätten fann att han haft skälig anledning att misstänka pengarnas brottsliga ursprung och därigenom handlat likgiltigt inför denna risk, vilket utgör uppsåt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

Påföljd och ersättning

Rätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott till villkorlig dom med 50 dagsböter om 80 kronor vardera. Han ska också betala skadestånd på 1 164 kronor med ränta från den 10 juni 2024 till målsäganden samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden. Beslaget om 50 836 kronor hävdes och pengarna ska återlämnas till målsäganden utan lösen.