Villkorlig dom för penningtvätt via närståendes konto

Den tilltalade har upplåtit sitt bankkonto åt en närstående och mottagit 65 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri. Pengarna fördes därefter vidare och omsattes för att dölja deras ursprung. Döld domstol dömer nu till villkorlig dom och dagsböter samt skadestånd.

Bakgrund

En privatperson (målsäganden) blev lurad att överföra 65 530 kronor efter att ha upprättat kontakt via sociala medier. De överfördes till en tredje parts konto och fördes därefter vidare till den tilltalades konto mellan den 1 och 7 april 2022 i Bålsta, Håbo kommun. Syftet med transaktionerna var enligt åklagaren att dölja brottets ursprung och underlätta tillgodogörande av medlen.

Åtal och förhör

Åklagaren hävdade att den tilltalade, tillsammans med ytterligare en person, begått penningtvätt genom att ta emot och därefter vidarebefordra de brottsligt härrörda pengarna. Den tilltalade förnekade uppsåt och hävdade att överföringarna utförts av den närstående utan dennes vetskap. Kontoutdrag och polispromemorior åberopades som skriftlig bevisning, och både målsäganden, den tilltalade och vittnen hördes i tingsrätten.

Bevisning och tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att insättningen på den närståendes konto följdes av omedelbara överföringar mellan samma konto och den tilltalades konton, med snabba transaktionsförlopp som indikerar vetskap om brottsligt ursprung. Den tilltalades förklaring om ovetskap bedömdes som otillräcklig, bland annat då överföringarna skett till flera olika konton och även via ett konto använt för vardagliga köp. Tingsrätten fann därför att åtalet om penningtvätt var styrkt.

Domen och påföljd

Rätten bedömde straffvärdet till två månader i fängelse med hänsyn till försenad utredningstid. Den tilltalade hade tidigare lagförts för bokföringsbrott, men brottets art och bristen på övervakningsbehov gjorde att påföljden sattes till villkorlig dom i förening med 50 dagsböter om vardera 100 kronor.

Skadestånd och avgifter

Den tilltalade döms att solidariskt med den medåtalade person som först mottog pengarna betala skadestånd på 65 000 kronor jämte ränta från den 1 april 2022. Dessutom ska en avgift om 800 kronor utgå till Brottsofferfonden.