Penningtvättsbrott i flera led

Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidareförmedlat pengar som härstammade från brottslig verksamhet. Hon frikändes från ett åtal om penningtvättsbrott avseende två överföringar den 15 juli 2022, men fälldes för penningtvättsbrott vid nio tillfällen mellan den 18 juli 2022 och den 13 december 2022. Påföljden blev villkorlig dom och 50 dagsböter.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Enligt åtalet hade den tilltalade ställt sitt konto till förfogande för insättning och förvaring av pengar som härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Hon hade därefter mottagit sammanlagt 97 080 kronor genom elva överföringar från ett bolag under perioden från och med den 15 juli 2022 till och med den 13 december 2022. Pengarna kom in vid elva tillfällen, och därefter fördes de vidare till en annan person. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem.

Den tilltalade förnekade brott. Hon uppgav att hon visserligen tagit emot beloppen på sitt konto, men att hon omedelbart fört över dem till ett annat konto efter instruktioner. Hon bestred att hon förvarat pengarna eller haft uppsåt till att de härrörde från brott.

I domen behandlades åtalet som avsåg penningtvättsbrott den 15 juli 2022 särskilt, och den tilltalade frikändes från de två överföringar som låg på den dagen. För de övriga överföringarna, som enligt domen inträffade den 18 juli 2022, den 29 juli 2022, den 23 augusti 2022, den 30 augusti 2022, den 4 oktober 2022, den 28 november 2022, den 30 november 2022 och den 13 december 2022, dömdes hon för penningtvättsbrott.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från att det var styrkt att den tilltalade hade tagit emot sammanlagt drygt 97 000 kronor och fört beloppen vidare till den andra personens konto. Rätten ansåg att hennes egen förklaring kunde läggas till grund för bedömningen av uppsåtet, men att hennes agerande måste ha framstått som avvikande. Hon visste att det rörde sig om en verksamhet där skrot köptes och betalades ut, och det måste enligt rätten ha funnits anledning att ifrågasätta varför pengarna skulle slussas via hennes konto och sedan vidare.

Tingsrätten fann att hon i vart fall från och med den tredje överföringen hade förhållit sig likgiltig till att pengarna härrörde från brott och att det fanns ett penningtvättssyfte med åtgärderna. Därför dömdes hon för penningtvättsbrott i nio fall. Frikännandet gällde de två överföringar som enligt åtalet skedde den 15 juli 2022.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 50 dagsböter om 370 kronor, sammanlagt 18 500 kronor.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till målsägandebolaget med 74 505 kronor, med ränta från den 13 december 2022. Betalningsansvaret är solidariskt med en annan person som inte behandlas här.

Hon ska vidare betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Tingsrätten beslutade också att den tilltalade ska betala tillbaka 44 000 kronor av kostnaderna till staten.