Penningtvätt: Villkorlig dom och skadestånd
Nyhetsartikel
En anonymiserad rättsprocess
Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot en swishöverföring på 15 000 kr vars ursprung kan kopplas till ett bedrägeribrott. I domen fastslår Dold domstol att den tilltalade genom att ställa sitt bankkonto till förfogande för överföringen medvetet underlättat hanteringen av pengar med brottsligt ursprung. Utredningen visar att överföringen skedde kort efter ett bedrägeribrott där ett offer lurats att legitimera sig via bankkort och dosa.
Rättsligt underlag och domslut
Enligt domstolens bedömning lämnade den tilltalade endast vagt formulerade uppgifter om omständigheterna kring mottagandet av pengarna. Det framgår att den tilltalade inte gav en tillfredställande förklaring till att ett relativt stort belopp passerade hans konto, vilket enligt domstolen utgjorde ett uppsåt att dölja brottslighetens ursprung. Med hänsyn till brottets art, den tilltalades ekonomiska förhållanden samt den långa tid som förflutit sedan händelsen begicks, döms den tilltalade till en villkorlig dom trots att brottets straffvärde motsvarade fängelse i en månad.
Vidare åläggs den tilltalade att betala skadestånd med 15 000 kr – med löpande ränta enligt 6 § räntelagen – till den bank som ersatt offret. Utöver skadeståndet ska även en avgift om 800 kr betalas till brottsofferfonden.
Sammanfattning
Dold domstol fastställer i domen att den tilltalade medvetet tillät sitt bankkonto att användas för en transaktion som rörde sig om medel med brottsligt ursprung. Genom att inte tillhandahålla en rimlig förklaring kring transaktionen anses den tilltalade ha begått penningtvätt, vilket underlagde det sammantagna domen med villkorlig dom och fastställda ekonomiska påföljder.
Källhänvisning
2022-01-10
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott efter att tingsrätten funnit att han olovligen använt kokain under perioden den 27 juli 2026 till den 10 augusti 2026. Åtalet var den enda åtalspunkten i målet. Tingsrätten ansåg att erkännandet och den övriga bevisningen räckte för att styrka gärningen. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter och den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfon...
En person har dömts av Ystads tingsrätt för penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto för att ta emot och omsätta 88 000 kronor som härstammade från ett bedrägeri via en annons på Facebook Marketplace. En annons på Facebook Marketplace erbjöd försäljning av en husbil. En målsägande betalade via Swish sammanlagt 88 000 kronor till ett bankkonto men fick aldrig någon husbil. Den som initie...
En rättsprocess i Malmö har lett till att en person, benämnd som den tilltalade, idag dömts för ett ringa narkotikabrott. Ärendet, som avgjordes utan huvudförhandling, präglades av ett erkänt brott och understöddes av skriftlig bevisning. I målet framkom att den tilltalade erkänt sitt brott, vilket resulterade i att denne dömdes till dagsböter om 30 om 50 kr. Ytterligare beslut i målet innebar a...
Tingsrätten i Malmö har dömt den tilltalade för ringa narkotikabrott. Målet avgjordes utan huvudförhandling efter att den tilltalade erkänt brottet och skriftlig bevisning har lagts fram av åklagaren. Den tilltalade döms till dagsböter och ska ersätta staten för kostnader samt betala avgift till brottsofferfonden. Åklagaren åberopade skriftliga bevisningar i enlighet med stämningsansökan. Den ti...
En person har dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot 15 000 kronor från en bedräglig Swish-överföring och vidare hanterat pengarna utan att kunna förklara deras ursprung. En privatperson blev uppringd av någon som uppgav sig ringa från banken och varnade för ett pågående uttag på 150 euro från dennes konto. För att “förhindra” uttaget ombads kontoinnehavaren legitimera sig med bankkort o...
Den tilltalade har i en dom från Malmö tingsrätt dömts för två fall av ringa narkotikabrott. Domen baseras på erkännande i polisförhör samt bevisning från beslag och analysprotokoll. Utöver dagsböter har påföljder i form av avgift till brottsofferfonden samt ersättning för statens kostnader bestämts. Den tilltalade erkände gärningarna vilket stärktes av de åberopade beslags- och analysprotokolle...
En person har dömts av Malmö tingsrätt för två fall av ringa narkotikabrott efter att ha erkänt innehav av narkotika vid två tillfällen under perioden mars–november 2020. Tingsrätten utdömde dagsböter, förverkade den beslagtagna narkotikan och ålade den dömde att betala avgift till Brottsofferfonden samt ersättning för provtagnings- och analyskostnader. Den tilltalade delgavs stämning med slutfö...
Åklagarmyndigheten i Malmö har lämnat ett ärende om ringa narkotikabrott gällande olovligt bruk av tramadol. För gärningen föreslås den misstänkte 30 dagsböter á 50 kronor. Ärendet har inte prövats i domstol utan avgjorts genom beslut av åklagare. Den misstänkte har enligt åklagarbeslut olovligen använt tramadol, som klassas som narkotika. Gärningen ska ha ägt rum den 11 mars 2020 eller en tid d...
Den tilltalade har i Malmö tingsrätt dömts för olovlig körning och ringa narkotikabrott. Påföljden blev 30 dagsböter à 50 kronor. Den tilltalade ska dessutom betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden och ersätta staten med 654 kronor för provtagning och analys av urin. Åklagaren yrkade enligt stämningsansökan och åberopade den bevisning som presenterades i målet. Den tilltalade erkände g...
I Malmö tingsrätt dömdes den tilltalade efter att ha erkänt gärningarna för olovlig körning och ringa narkotikabrott. Den tilltalade befanns skyldig till: Rätten utdömde dagsböter om totalt 30 fradag i vardera 50 kr.
En person har godkänt ett ärende från Malmö åklagarkammare och åläggs 30 dagsböter à 50 kronor för olovlig användning av narkotika i december 2018. Malmö åklagarkammare beslutade den 9 april 2019 att förelägga böter i ett ärende om ringa narkotikabrott. Den misstänkta personen använde olovligen tetrahydrocannabinol den 12 december 2018 eller kort tid dessförinnan på Malmgatan i Malmö eller på an...