Villkorlig dom för penningtvätt efter insättning på 100 000 kronor
2020-02-04
En person döms av Malmö tingsrätt för penningtvättsbrott sedan ha mottagit och hanterat pengar som härrörde från ett bedrägeri. Tingsrätten fann att den tilltalade varit medveten om eller likgiltig inför pengarnas brottsliga ursprung och dömde till villkorlig dom utan böter.
Insättning och uttag i Sverige och Danmark
Den tilltalade fick den 18 december 2017 insatt 100 000 kronor på sitt svenska bankkonto. Kort därefter genomfördes fem bankomatuttag om sammanlagt 14 400 kronor i Malmö och två köp om 15 060 kronor på ett kasino i samma stad. Under natten mot den 19 december skedde köp om 579 kronor på en färja och drygt 41 000 kronor på ett kasino i Helsingör. Övervakningsbilder och kontoutdrag styrkte att pengar hanterats både i Sverige och i Danmark.
Tilltalades förklaring och tingsrättens bedömning
Vid förhandling och polisförhör hävdade den tilltalade att hon varit berusad, att hon inte känt till beloppets storlek eller brottsliga ursprung och att hon inte minns detaljer kring insättningen. Tingsrätten ansåg förklaringarna osannolika och fann att det var uteslutet att en så stor summa satts in utan att den tilltalade informerats om dess illegala härkomst. Bristen på alternativ förklaring ledde till slutsatsen att uppsåt till penningtvätt förelåg.
Påföljd och skadestånd
Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom för penningtvättsbrott. I domen ålades personen att solidariskt betala 100 000 kronor i skadestånd till dödsboet efter det bedrägeriutsatta målsägandet samt avgift till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Misshandel på Södra Skolgatan i Malmö Den tilltalade har i tingsrätt dömts för misshandel efter att ha bitit målsäganden i fingret, dragit hen i håret, tryckt fingrarna i ögonen och utdelat knytnävsslag på Södra Skolgatan i Malmö den 11 maj 2023. Rätten har funnit gärningen bevisad och dömt till skyddstillsyn, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Enligt tingsrätten uppstod ett bråk när...
Enligt en nyligen meddelad dom har den tilltalade fällts för ringa narkotikabrott där både innehav och bruk varit aktuellt. Händelsen ägde rum den 28 december 2022, då den tilltalade olovligen hade innehaft sammanlagt 1,28 gram cannabisharts samt använt kokain. Brotten begicks med uppsåt och domen medför både böter och ersättning för statliga kostnader, samtliga kostnader beräknade efter den till...
En person har dömts vid Malmö tingsrätt för olovlig körning av moped klass 2 och rattfylleri. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade stoppades vid en nattlig trafikkontroll den 14 december 2019, saknade förarbevis och hade en alkoholhalt som översteg den tillåtna gränsen. Den tilltalade förnekade brotten och uppgav att hon trodde sig vara på en annan ort och misstänkte att en annan person...
Den tilltalade döms av Malmö tingsrätt för snatteri och åläggs dagsböter samt att betala avgift till brottsofferfonden. Målsäganden tillerkänns ersättning av allmänna medel. Vid huvudförhandlingen i Malmö tingsrätt erkände den tilltalade brottet. Enligt domstolens bedömning har det rört sig om stöld av varor med ett sammanlagt värde under gränsen för ringa stöld, varför gärningen bedömdes som sn...