Banktransaktioner ledde till penningtvättsåtal
2023-10-02
Fallöversikt
Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott i samband med tre separata bedrägerier där pengar, som överförts via bankkonto, tagits emot och disponerats på ett sätt som syftade till att dölja att medlen härrörde från brott. En rad olika transaktioner – inklusive Swish-överföring, direktinbetalning samt vidareöverföring från ett föreningskonto – har visar att medlen som mottagits genom bedrägerierna hamnat på den tilltalades konto, varefter de tagits ut eller hanterats annat sätt.
Rättslig bedömning
Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade genom att ställa sitt bankkonto till förfogande varit likgiltig inför att hantera bedrägligt förvärvade medel. Bevisningen, bestående av polisanmälan, sms-konversationer, kontoutdrag och transaktionshistorik, visade att pengarna för första gången mottogs den 28 augusti 2021 och vid senare tillfällen hanterades vid ytterligare två transaktioner. Händelserna bedömdes som fullbordade bedrägerier där de överförda beloppen fick den tilltalade att även kunna dölja pengarnas ursprung och främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig dem.
Vid straffvärdesbedömningen, där brottens belopp beaktades, ansågs de sammanlagda gärningshandlingarna motsvara ett fängelsestraff om tre månader. Med hänsyn till den tilltalades tidigare belastningshistorik, som enbart bestod av trafikrelaterade ärenden, beslutade rätten att utdöma villkorlig dom i kombination med dagsböter.
Skadestånd och andra påföljder
Rätten beslutade vidare att den tilltalade ska tillerkännas ersättningsskyldighet gentemot de drabbade parterna. Skadeståndsbeloppen, som fastställts till 5 000 kr, 65 000 kr respektive 49 000 kr, skall utgå med tillhörande ränta från respektive datum då de bedrägliga transaktionerna genomfördes. Utöver detta ålades den tilltalade att erlägga en lagstadgad avgift till brottsofferfonden på 800 kr.
Sammanfattning
I rättsfallet mot den tilltalade har det framkommit att kriminalitetens befordran skett genom att hen, med hjälp av sitt bankkonto, hanterat medel som mottagits vid fullbordade bedrägerier. Genom att disponera över dessa medel på ett sätt som hindrat de drabbade parterna från att få ersättning, utgjorde den tilltalades agerande grunden för att döma hen för penningtvättsbrott. Domen faller således som en påföljd av den tilltalades hantering av pengar med brottsligt ursprung.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms till fängelse efter flera stöldtillfällen i Malmö och ett fall av ringa narkotikabrott. Den tilltalade åtalades för två fall av stöld och ett fall av ringa narkotikabrott. Första stölden skedde den 17 september 2025, då varor till ett värde av 6 949 kronor olovligen togs från en butik på Södra Förstadsgatan i Malmö. Samma dag påträffades den tilltalade med en narkotisk tablett...
Hovrätten över Skåne och Blekinge har vid ett överklagande fastställt tingsrättens dom mot en tilltalad som dömts för sex fall av grovt bedrägeri och ett fall av penningtvättsbrott. Den tilltalade får två års fängelse, ska fortsatt sitta häktad till straffet kan verkställas och åläggs skadestånd till målsägande samt avgift till brottsofferfonden enligt tingsrättens dom. I tingsrätten dömdes den t...
I en nyligen meddelad dom från Lunds tingsrätt har den tilltalade dömts för grovt bedrägeri vid sex separata tillfällen samt för penningtvättsbrott. Enligt domen ska den tilltalade avtjäna fängelsestraff i två år. Domen grundar sig på uppgifter om att den tilltalade, i kontakt med en medgärningsperson, upphämtade bankkort och kontanter från flera olika målsägande utan att ha insikt om att uppgif...
En dom från Malmö tingsrätt visar att den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott i två separata åtalspunkter. Händelsen ägde rum den 17 augusti 2023, då den tilltalade, med uppsåt, enligt åklagarens bevisning olovligen använde flera olika typer av narkotika inklusive cannabispreparat, amfetamin, tramadol och alprazolam. Vidare uppges att den tilltalade uppsåtligen har innehaft 0,57 gram ko...
Den tilltalade har i Helsingborgs tingsrätt dömts till en månads fängelse för grov olovlig körning. Domen meddelades den 15 december 2020 och bygger på ett erkännande i målet samt tidigare lagföringar för samma brott. Åklagaren åtalade den tilltalade för olovlig körning, grovt brott, enligt 3 § första stycket 2 trafikbrottslagen. Den tilltalade har erkänt gärningen, vilket har bekräftats av utr...
Den tilltalade har vid Helsingborgs tingsrätt dömts för grov olovlig körning till 14 dagars fängelse. Åtalet styrktes genom erkännande och domstolen bedömde att täta återfall i samma brottslighet låg till grund för påföljden. Dessutom ålades den tilltalade att betala 800 kronor till brottsofferfonden. Åtalet avsåg olovlig körning, grovt brott. Den tilltalade erkände gärningen i förundersökningen...
Grov olovlig körning ger dagsböter och avgift till brottsofferfond Den tilltalade dömdes den 21 december 2018 av Malmö tingsrätt för grov olovlig körning. Åtalet ledde till dagsböter och en avgift till brottsofferfonden. Enligt åtalet körde den tilltalade motorfordon utan giltigt körkort eller annan berättigande rättighet, vilket bedömdes som grov olovlig körning enligt trafikbrottslagen (1951...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom för fyra fall av olovlig körning mellan mars och augusti 2017. Hovrätten över Skåne och Blekinge fann att den fjärde körningen den 20 augusti skett vanemässigt och därför utgjorde grovt brott, vilket medför att antalet dagsböter höjs till 90. I övrigt fastställs tingsrättens dom. Åklagaren yrkade i hovrätten att även körningarna den 4 och den 20 augusti...
Grov olovlig körning ger dagsböter Ingress Den tilltalade har dömts av Malmö tingsrätt för grov olovlig körning. Rätten fann det styrkt att föraren kört utan giltigt körkort och rubricerade förseelsen som grov olovlig körning. Påföljden blev dagsböter och en avgift till brottsofferfonden. Enligt domen har den tilltalade erkänt att ha kört motorfordon utan giltigt körkort. Händelsen prövades v...
Flera fall av olovlig körning ger dagsböter Den tilltalade döms för fyra fall av olovlig körning i Malmö tingsrätt och får dagsböter efter att ha kört utan giltigt körkort vid upprepade tillfällen under våren och sommaren 2017. Åklagaren har framfört att den tilltalade vid fyra tillfällen – den 29 mars, den 20 juni, den 4 augusti och den 20 augusti 2017 – kört personbil utan att ha rätt att g...