Penningtvätt genom banköverföringar
2026-01-13
En person döms av Södertälje tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt 69 750 kronor på sitt bankkonto, pengar som härrörde från ett bedrägeri mot en annan person.
Brott och utredning
En telefonbedragare utgav sig för att ringa från ett känt elektronikföretag och fick målsäganden att signera med BankID och skanna en QR-kod. Totalt överfördes 69 750 kronor från målsägandens konto till kontot som tillhörde den tilltalade. Ungefär en timme efter insättningarna genomfördes flera överföringar från kontot, vilket låg till grund för åtalet om penningtvättsbrott.
Åklagaren åberopade bland annat kontoutdrag för både målsäganden och den tilltalade, beslagspapper och promemorior om återbetalning och kontakt med banken. Den tilltalade har under förundersökningen förnekat brott och åberopat minnesproblem men har inte lämnat någon förklaring till transaktionerna.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att bevisningen var stark och att den tilltalade hade en förklaringsbörda som inte uppfylldes. Det ansågs klarlagt att den tilltalade kände till såväl insättningarna som de snabba överföringarna därpå. Eftersom beloppen var betydande och omsattes omgående bedömdes det att en påtaglig risk för brottsligt ursprung förelåg. Den tilltalade befanns ha agerat med likgiltighetsuppsåt och dömdes för penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom kombinerad med 70 dagsböter à 50 kronor (totalt 3 500 kronor). Den tilltalade ska även betala skadestånd med 33 023 kronor till målsäganden, plus ränta från den 26 oktober 2024, samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms till fängelse efter att ha ertappats med kokain, cannabisharts och tramadol i två separata situationer i januari 2025. Tingsrätten fann att bevisningen stödjer innehav, men avfärdade åtalspunkt om olovlig överlåtelse. Den 15 januari 2025 påträffades den tilltalade på ett hotell i Östersund med 20,1 gram kokain, 3,42 gram cannabisharts och åtta tramadoltabletter. Dagen därpå, d...
En tilltalad har dömts för ringa narkotikabrott efter att olovligen ha innehaft 1,38 gram cannabisharts. Händelsen ägde rum den 27 oktober 2024 på Observatorielunden vid Drottninggatan i Stockholm. Domstolen fann att den tilltalades erkännande, i kombination med de bevis som åberopats – däribland fotografier, analysresultat samt uppgifter från förhör – var tillräckliga för att styrka brottets gä...
En person har enligt ett ärende vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm föreslagits betala dagsböter efter att ha innehaft 0,26 gram cannabisharts och en tablett tramadol den 29 maj 2023. Beslutet avser ringa narkotikabrott. Personen har olovligen innehaft narkotika på platsen. Föreslagen påföljd är 30 dagsböter à 50 kronor.
I ett överklagande har Svea hovrätt beslutat att ändra dagsbotsstorleken i ett mål om ringa narkotikasmuggling. Tingsrättens fällande dom om 70 dagsböter står fast, men vardera dagsböter har sänkts från 200 kr till 50 kr med hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden. Den tilltalade åtalades för ringa narkotikasmuggling, enligt 3 § 1 st och 6 § 2 st lagen (2000:1225) om straff för smuggl...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom för hets mot folkgrupp men hovrätten har konstaterat att utredningen är densamma som i tingsrätten och därmed fastställt den villkorliga domen med dagsböter och åläggande om avgift till brottsofferfonden. Hovrätten har också ändrat beloppet för ersättning av allmänna medel till målsäganden. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom för hets mot folkgr...
Den tilltalade döms för hets mot folkgrupp efter att ha publicerat hotfulla och nedsättande kommentarer mot personer med anspelning på sexuell läggning på en offentlig Facebook-sida. Han får en villkorlig dom, böter och ska betala avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade publicerade den 25 juli 2016 på en offentlig Facebook-sida med omkring 10 000 följare ett inlägg där han uttryckte att pe...
Den tilltalade har av Borås tingsrätt dömts för brott mot ordningslagen efter att ha använt pyrotekniska varor och kastat en brinnande bengal från läktaren mot planen vid en fotbollsmatch. Åtalspunkten om skadegörelse avvisades och skadeståndsyrkandet ogillades. En kväll i november 2016 uppstod oroligheter på en bortasektion vid Borås Arena då flera bengaler tändes och kastades ut på den asfalt...