Grovt penningtvättsbrott i bilhandel
2025-07-07
Grovt penningtvättsbrott i bilhandel
Grovt penningtvättsbrott i bilhandel
Södertörns tingsrätt dömde den tilltalade den 7 juli 2025 för grovt näringspenningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott och brott mot aktiebolagslagen. Enligt domen disponerade den tilltalade en närståendes privata bankkonton i syfte att dölja eller underlätta otillåtna transaktioner om cirka 5,8 miljoner kronor i samband med handel med begagnade bilar.
Bakgrund
– Utredningen inleddes efter att en person stoppades av polis i början av 2024 med ett värdefullt armband som sedan utmättes av Kronofogdemyndigheten.
– Granskning av privata bankkonton visade omfattande in- och utbetalningar under 2022 kopplade till bilhandel.
– Husrannsakan genomfördes våren 2025, mobiltelefoner och dokument beslagtogs, och bankkontoutdrag och chattmeddelanden analyserades.
Åtal och rättegång
– Åklagaren åtalade den tilltalade för:
• Näringspenningtvätt, grovt brott (lag om straff för penningtvättsbrott)
• Grovt bokföringsbrott (brottsbalken)
• Brott mot aktiebolagslagen (målvaktsparagrafen)
– Den tilltalade förnekade penningtvättssyfte men erkände att han disponerat den närståendes BankID och konton. Han erkände även de grova bokföringsbrotten och medgav medverkan till felaktiga styrelsebeslut.
– Tingsrätten bedömde att de många och stora transaktionerna under ett helt år, kombinerat med utebliven bokföring och användning av någon annans BankID trots varningar från bank, utgjorde kvalificerade omständigheter och uppsåt.
Dom och påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade till:
– Fängelse i 2 år och 1 månad
– Näringsförbud i 3 år
– Avgift till brottsofferfonden: 800 kr
Dessutom beviljades en målsägare ersättning om 254 710 kr, vilken ska täckas av staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
I en dom av en tingsrätt förpliktas den svarande att betala ett kapitalbelopp om 76 897 kronor med hög ränta och ersätta kärandens rättegångskostnader. Domen grundar sig på en tredskodom efter att svaromål uteblivit. Den svarande har inte lämnat något svaromål i målet mot käranden. Eftersom svaromål saknades har tingsrätten tillämpat reglerna om tredskodom, vilket innebär att den part som inte y...
Den svarande har i Södertörns tingsrätt förpliktats att betala ett kapitalbelopp med tillhörande räntor, avgifter och rättegångskostnader till käranden sedan inga erinringar lämnats. Domstolen har fastställt villkoren för betalningen och räknat upp samtliga kostnadsposter i en tredskodom. Käranden yrkade betalning av ett lån och tillhörande kostnader från den svarande. Den svarande lämnade inget...
Den svarande, solidariskt med ett handelsbolag, ska till käranden utge 202 623 kr jämte ränta enligt räntelagen samt ersätta käranden för inkassokostnader och rättegångskostnader. Tingsrätten meddelade tredskodom sedan den svarande uteblivit från huvudförhandlingen. Ett handelsbolag, med den svarande som bolagsman, ingick den 22 september 2015 ett hyresavtal om en lokal om ungefär 478 kvm. Den 2...