Penningtvättsbrott efter kontohantering

Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 56 000 kronor och därefter tagit emot, förvarat och låtit omsätta pengarna genom överföringar och korttransaktioner. Tingsrätten ansåg att gärningen begicks med uppsåt och dömde henne till villkorlig dom och dagsböter. Hon ska också betala skadestånd till målsäganden och en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en åtalspunkt, penningtvättsbrott enligt 3 § 1 stycket 1 punkten lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 56 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt, eller låtit annan omsätta, hela eller delar av beloppet genom överföringar och korttransaktioner. Det påstods ha skett den 23 april 2024 på en plats i Sollentuna kommun eller på okänd plats i landet. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för den tilltalade själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde. Åtalet omfattade även ett andrahandsyrkande om penningtvättsförseelse om den tilltalade i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Målsäganden hade enligt domen utsatts för bedrägeri och vilseletts att föra över 56 000 kronor till den tilltalades konto. Samma dag som beloppet kom in på kontot omsattes det genom överföringar och korttransaktioner. Den tilltalade bestred brott och förnekade att hon känt till att pengarna kom från bedrägeri.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann genom utredningen klarlagt att målsäganden hade lurats att föra över 56 000 kronor till den tilltalades konto och att pengarna samma dag omsattes genom överföringar och korttransaktioner. Rätten utgick också från att det skedde vid den tid och på den plats som åklagaren angett.

Den tilltalade uppgav att hon inte visste att något bedrägeri låg bakom överföringarna. Hon berättade att hon befann sig i ett aktivt missbruk och att en bekant bad om att få använda hennes konto för att ta emot pengar. Enligt hennes uppgifter fick bekanten tillgång till hennes telefon, bankdosa och BankID, tog ut kontanter och genomförde därefter transaktioner. Tingsrätten ansåg dock, utifrån hennes egen berättelse, att hon måste ha insett att det fanns en avsevärd risk för att pengarna kom från brott och att de åtgärder som vidtogs gjordes i penningtvättssyfte. Domstolen bedömde därför att hon agerat med uppsåt och att hon skulle dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott som begicks den 23 april 2024. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Tingsrätten bedömde att brottets straffvärde motsvarade ett kortare fängelsestraff, men att det saknades anledning att befara fortsatt brottslighet.

Hon ska också betala skadestånd till målsäganden med 56 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 april 2024 till dess betalning sker. Tingsrätten hänförde skadeståndet till att hennes agerande påtagligt minskat möjligheterna för målsäganden att få tillbaka pengarna från bedrägeriet.

Dessutom ska den tilltalade betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.