Misstänkt penningtvätt via utlånade bankkonton

Misstänkt penningtvätt via utlånade bankkonton

Misstänkt penningtvätt via utlånade bankkonton

Den tilltalade dömdes den 10 mars 2026 av Lunds tingsrätt för två fall av penningtvätt efter att ha upplåtit sitt konto och Bank-ID för insättningar av medel som härrör från bedrägerier. En villkorlig dom med dagsböter och skadestånd ålades.

Bakgrund

Åklagaren pekade på två transaktioner där den tilltalade upplät sitt konto och Bank-ID för att ta emot brottsligt utvunna medel. Första händelsen avsåg en insättning om 8 500 kronor den 25 juli 2024, följt av en insättning om 30 000 kronor den 16 september 2024. Pengarna härrörde enligt domen från bedrägerier riktade mot målsäganden.

Rättegång och bevisning

I rättegången åberopade åklagaren bland annat:

• Kontoutdrag och Swish-utdrag som visade insättningar och vidare överföringar.
• Bevis från Bank-ID-leverantör som knöt användningstillfällen till den tilltalades personliga uppgifter och tids- och platsangivelser.
• Vittnesförhör med målsäganden som bekräftade att överföringarna hänförde sig till de påstådda bedrägerierna.
  Den tilltalade förnekade uppsåt och hävdade att konto och Bank-ID lånats ut utan vetskap om brottsligt syfte. Tingsrätten fann dock att den långvariga utlåningen och den tillåtna användningen av kontot utan kontroll visade likgiltighetsuppsåt för penningtvätt.

Domen

Tingsrätten dömde den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Påföljden blev villkorlig dom kombinerad med 40 dagsböter om 50 kronor. Den tilltalade ålades även att betala skadestånd till målsäganden med 30 000 kronor samt avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.

Fakta i målet