Kontoutnyttjande för penningtvätt straffas med dagsböter

Den tilltalade döms av Falu tingsrätt för penningtvättsförseelse efter att ha ställt sitt bankkonto till förfogande och mottagit överföringar med brottsmisstänkta medel.

Bakgrund

Åklagaren hävdade att den tilltalade mellan den 23 och 24 maj 2024 ställt sitt konto i Döld namn till förfogande för annan och där mottagit två överföringar på sammanlagt 150 782 kronor. Pengarna tillhörde målsäganden, som tidigare utsatts för bedrägeri.

Den tilltalade bestridde brott, uppgav att han trodde sig få tillbaka egna medel och förnekat att han omsatt pengarna eller låtit någon annan göra det.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att det var klarlagt att de överförda pengarna härrörde från ett bedrägeri och att den tilltalade hade skälig anledning att anta att medlen kom från brottslig verksamhet. Det ansågs dock inte bevisat att han vidareöverfört eller omsatt pengarna, utan endast att han ställt sitt konto till förfogande. Därmed fälldes han för penningtvättsförseelse i enlighet med åtalet.

Påföljd och avgifter

Den tilltalade döms till 40 dagsböter á 140 kronor (totalt 5 600 kronor). Han ska dessutom betala avgift till brottsofferfonden med 1 000 kronor.

Skadestånd och ersättningar

Målsägandens krav på skadestånd om 150 782 kronor avslås med hänvisning till att den tilltalades agerande inte påtagligt försvårat återkrav av pengarna. Staten ska ersätta en tredje part med totalt 6 418 kronor för arbete, utlägg och mervärdesskatt.