Penningtvätt avslöjad i Swish-grupp

Penningtvätt avslöjad i Swish-grupp

Penningtvätt via sociala medier – villkorlig dom i Gävle

En person döms för två fall av penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omedelbart vidarebefordrat totalt 6 000 kronor från vilseledda överföringar i en Swish-grupp på sociala medier. Tingsrätten i Gävle bedömer att den tilltalade insåg den konkreta risken för att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och dömer till villkorlig dom och dagsböter.

Brottsrubricering och åtal

Åklagaren åtalade den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 punkten lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Bakgrunden var att två målsäganden vilseleddes att var för sig överföra 3 000 kronor vardera till den tilltalades konto med löfte om hjälp till en vän eller familjemedlem.

Händelseförlopp

Den 8 februari 2025 mottog den tilltalade sammanlagt 6 000 kronor på sitt konto i en bank inom Gävle kommun. Pengarna skulle vidareföras till en betaltjänst och användas för investeringar – enligt instruktioner från okända personer via appen Signal. Inom kort fördes 5 400 kronor vidare till andra konton. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade utan legitim förklaring ställde sitt konto till förfogande och underlät att vidta några kontroller av pengarnas ursprung.

Domstolens motivering

Rätten finner att de objektiva rekvisiten för penningtvätt var uppfyllda och att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt. Upplägget saknade affärsmässig grund, och den tilltalade måste ha insett risken för brottslig bakgrund och att transaktionerna syftade till att dölja pengarnas ursprung. Påståenden om hot från okända personer bedöms inte ha förelegat vid tidpunkten för de aktuella transaktionerna och kan därför inte föranleda ansvarsfrihet.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade, tidigare ostraffad, döms till villkorlig dom i kombination med 40 dagsböter om 50 kronor vardera. Dessutom ska den tilltalade betala skadestånd om 3 000 kronor vardera till de båda målsägandena med ränta från brottsdatum samt en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.