Penningtvättsdom efter swishöverföring i butik
2020-12-16
Penningtvättsdom efter swishöverföring i butik
Penningtvättsdom efter swishöverföring i butik
Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt den 16 december 2020 för penningtvätt efter att ha tagit ut kontanter från en swishöverföring som härstammade från ett bedrägeri mot målsäganden.
Händelseförlopp
Den tilltalade besökte en väns butik när en okänd person bad om hjälp att ta ut kontanter i samband med en köptransaktion via swish. Eftersom kassan saknade tillräckligt med kontanter erbjöd sig den tilltalade att hjälpa till. Personen uppgav att pengarna skulle användas vid en fest och bad om 8 000 kronor. Efter att ha lämnat sitt telefonnummer kontaktade personen en kvinna som genomförde en swishöverföring till den tilltalade. Denne tog då ut 5 000 kronor och kompletterade med egna kontanter till totalt 8 000 kronor, vilka överlämnades till personen.
Tingsrättens bedömning
Rätten fann det styrkt att de mottagna pengarna härrörde från ett bedrägeri riktat mot målsäganden. Genom den tilltalades eget berättande och den skriftliga bevisningen bedömdes det tydligt att han insett eller varit likgiltig inför risken att pengarna kom från brottslig verksamhet. Hans agerande ansågs ha främjat möjligheterna för gärningsperson att tillgodogöra sig de brottsligt anskaffade medlen, vilket uppfyller brottsbalkens krav för penningtvätt.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till fängelse i en månad. Han ska solidariskt med övriga dömda betala 8 000 kronor i skadestånd till målsäganden, jämte ränta enligt räntelagen, samt erlägga en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för nedskräpning efter att ha lämnat grovsopor i anslutning till en återvinningsstation på Eriksfältsgatan i Malmö. Tingsrätten konstaterar att handlingen skedde av oaktsamhet och utdömer 30 dagsböter samt en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade slängde den 12 februari 2024 en fullastad kundvagn med grovsopor på marken framför en återvinningsstation som inte var...
Hovrätten fastställer fällande dom för penningtvätt Ingress Hovrätten över Skåne och Blekinge har den 22 april 2021 fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott utan några ändringar. Den tilltalade hade överklagat för att frikännas och slippa skadestånd, men hovrätten avvisar överklagandet. Den tilltalade dömdes i tingsrätten för penningtvätt. Han yrkade i hovrätten a...
En person har dömts av Malmö tingsrätt för flera fall av bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Den tilltalade får ett fängelsestraff på en månad, ska betala avgift till brottsofferfonden och se konfiskerade cigaretter förverkas. Åklagaren riktade åtalet mot den tilltalade för: Vid huvudförhandlingen, som hölls i den tilltalades från...
Den svarande har genom en förlikning åtagit sig att betala en ursprunglig fordran på 60 037 kronor samt upplupen ränta och fortsatta räntekostnader. Malmö tingsrätt har nu formellt stadfäst denna uppgörelse mellan parterna. Käranden väckte talan om att den svarande skulle betala ett skuldbelopp uppgående till 60 037 kronor. Utöver detta yrkade käranden att den svarande skulle erlägga 5 993 krono...
Den svarande har i Malmö tingsrätt erkännt ett krav från ett kreditbolag och dömts att betala ett kapitalbelopp om 72 286,04 kronor samt tillkommande ränta och kostnader. Domen grundar sig på att den svarande medgett kärandens talan och därmed inte bestridit fordran. Käranden, ett kreditinstitut, ansökte om betalning av en obeskattad fordran med följande yrkanden: Den svarande har i tingsrätt...
Den tilltalade döms av Malmö tingsrätt för att ha kört bil trots omhändertaget körkort. Han tilldöms dagsböter efter att ha framfört fordonet två dagar efter att polisen tagit körkortet i beslag. Den tilltalade stoppades av polisen den 15 januari 2017 och fick körkortet omhändertaget. Polisen informerade om att han inte fick köra därifrån och överlämnade en blankett med information om kontakt me...