Grov penningtvätt med över fem miljoner kronor

Grov penningtvätt med över fem miljoner kronor

Grov penningtvättsdom mot den tilltalade

Den tilltalade har enligt Vänersborgs tingsrätt dömts för grovt penningtvättsbrott i sju fall och penningtvättsbrott i två fall efter att ha hanterat över fem miljoner kronor som härrörde från bedrägerier. Straffet blev två års fängelse, och den tilltalade ska betala skadestånd samt se en del av det beslagtagna beloppet förverkat.

Brott och gärning

Mellan den 8 juli och den 9 september 2024 mottog den tilltalade, som företrädare för ett svenskt bolag, totalt 5 115 029 kronor på bolagets bankkonto. Pengarna härstammade från bedrägerier på okänd plats. För att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller underlätta för någon att tillgodogöra sig dem genomförde den tilltalade nio transaktioner:

• Ett flertal utlandsöverföringar till konton i Spanien, Italien och Polen.
• Betalningar, kontantuttag och överföringar till privata konton.

Rättens bedömning

Tingsrätten bedömde bevisningen, i form av kontoutdrag och skriftlig utredning, som entydig. Den tilltalade hade enligt domstolen uppsåtligen förstått att pengarna kom från brottslig verksamhet och agerat för att dölja deras ursprung. Därmed ansågs penningtvättsbrott vara bevisat i nio fall, varav sju bedömdes som grova på grund av de betydande beloppen.

Påföljd

Tingsrätten bestämde straffet till två års fängelse. Eftersom brotten gav straffvärde överstigande vad som motsvarar penningböter ålades den tilltalade också en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.

Skadestånd och förverkande

Den tilltalade ska ersätta målsäganden med 89 830 euro, med ränta från den 22 juli 2024. Av det belopp som vid utredningen tagits i beslag ska 353 340 kronor förverkas enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.