Penningtvätt via bankkonto – Villkorlig dom utdömd
2024-10-10
En dom från Stockholms tingsrätt har lett till att den tilltalade döms för tre fall av penningtvättsbrott. Händelserna ägde rum under perioden 9 februari till 3 mars 2023 då den tilltalade tog emot pengar på sitt bankkonto, pengar som härrörde från bedrägeribrott. Genom en rad transaktioner, såsom bankomatuttag, kortöverföringar och valutaköp, omsattes medlen med syfte att dölja deras kriminella ursprung.
Domdetaljer
Rätten fann att den tilltalade, som upplåtit sitt bankkonto för insättningar, medvetet bidragit till att dölja pengarnas ursprung. Det framkom att överföringarna från flera målsäganden hade genomförts efter vilseledande anvisningar, vilket inneburit att den tilltalade i ett tidigt skede borde ha insett att medlen härrörde från brottslig verksamhet. I dömningen ålagdes den tilltalade villkorlig dom poängad med 40 dagsböter om 50 kronor samt ett skadeståndsansvar för att ersätta de drabbade målsägandena. Utöver detta dömdes den till att betala en avgift till brottsofferfonden.
Följande faktaruta redovisar huvuddragen i domen:
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för olovligt anskaffande av alkohol efter att ha överlämnat vin, cider och starköl till två personer under föreskriven ålder vid en butik i Haninge kommun. Eftersom brottet begicks före en tidigare villkorlig dom läggs det nya brottet till den tidigare påföljden. Den tilltalade ska dessutom betala en avgift till brottsofferfonden. Den 21 september 2024 överlämnade den til...
En person har godkänt ett ärende om ringa stöld efter att ha olovligen tagit två knivar från en butik i Haninge i oktober 2022. Beslutet från åklagaren medför dagsböter. Den misstänkte tog tillsammans med en annan person två knivar till ett värde av 298 kr från Jula Sverige Ab den 24 oktober 2022 vid Jula Port 73, Västerport 10 i Haninge kommun. Tillgreppet orsakade skada och skedde med uppsåt at...