Penningtvätt via lånat bankkonto ger villkorlig dom
2017-04-28
Penningtvätt via lånat bankkonto ger villkorlig dom
Penningtvätt genom lånat bankkonto
En person döms av Solna tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha öppnat och upplåtit ett bankkonto som användes för att ta emot betalningar från målsäganden under falska förespeglingar om varor. Brotten skedde vid nio tillfällen i juli 2014. Den tilltalade får en villkorlig dom i kombination med dagsböter, samt åläggs att betala skadestånd till nio målsäganden och en avgift till brottsofferfonden.
Misstänkta transaktioner
Enligt åtalet lurades nio personer att betala sammanlagt 73 500 kronor till ett konto i Döld namn under förespegling att de skulle få presentkort, spelkonsoler, musikutrustning eller ljudutrustning. Betalningarna gjordes via internet mellan den 7 och 15 juli 2014. Efter varje insättning tog den tilltalade ut kontanterna och överlämnade dem till en för brotten ansvarig person.
Rättegången
I rätten förnekade den tilltalade brott och uppgav att han öppnade kontot för att hjälpa en nära vän med utlandstransaktioner kopplade till eventverksamhet. Han hävdade att vännen skulle ge honom ersättning i form av spelningar och att han litade på vännen, som försäkrat att pengarna var lagliga. Åklagaren lade fram kontoutdrag, transaktionsredovisning och anmälningar om bedrägeri som bevisning.
Dom och påföljd
Tingsrätten fann att den tilltalade måste ha insett risken för att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att han likgiltigt främjat möjligheterna att omsätta dem. Brotten bedömdes som penningtvätt av normalgraden. Påföljden blev villkorlig dom samt 60 dagsböter à 230 kronor. Dessutom ska den tilltalade betala totalt 73 500 kronor i skadestånd till målsägandena med ränta och en avgift på 500 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Grovt bedrägeri med digitala bankkort En man har dömts för försök till grovt bedrägeri och tre fall av grovt bedrägeri efter att han via vilseledande telefonsamtal och QR-koder kopplat äldre personers bankkonton till digitala betalappar, vilket möjliggjort köp och valutaväxling för tiotusentals kronor. Under perioden 15–24 januari 2025 ringde en person upp olika äldre målsäganden och utgav sig...
Den 12 september 2023 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom mot den tilltalade för grovt narkotikabrott och olovlig körning. Hovrätten avslog den tilltalades yrkanden om frikännande avseende narkotikabrott och om återlämnande av förverkade kontanter, samt förkastade begäran om strafflindring. Tingsrättens påföljd – fängelse i två år och tre månader – står därmed fast, liksom beslutet om fortsa...
Den tilltalade har i Stockholms tingsrätt dömts för grovt narkotikabrott samt för olovlig körning. Händelsen ägde rum den 12 april 2023 när polisen stannade den tilltalade på Kungsgatan i Stockholm. Vid visitationen upptäcktes narkotika, kontanter och därtill kopplat förvaringsmaterial. Utredningen visade att narkotikan hade påträffats både på platsen vid stoppet samt senare under en husrannsakan...
Den tilltalade har dömts för olovlig körning, vilket innebär att han kört en personbil utan att ha rätt att göra det. Händelsen ägde rum den 4 april 2023 på Döbelnsgatan, Stockholms stad. Åklagaren yrkade att den tilltalade skulle dömas enligt trafikbrottslagen (1951:649) 3 § 1 st 1, vilket även med stöd av den nya påföljdsbestämmelsen i brottsbalken (34 kap 1 § 1 st) blev aktuellt. Under förund...
I en ny dom meddelad av en södertörnsk tingsrätt har en tilltalad dömts för narkotikabrott. Domen grundar sig på uppgifter om ett misstag i samband med ett köp som tillsammans med beslagtagna narkotiska preparat lett till straffansvar för innehav med uppsåt. Den tilltalade hördes i utredningen efter en polisinsats vid ett ingripande kopplat till överlåtelse av narkotika. Under händelsen uppgav d...