Penningtvättsförseelse via kontoöverföring
2024-04-10
En tilltalad dömdes av Döld domstol för två fall av penningtvättsförseelse, där den tilltalade upplätit sitt konto för att ta emot pengar som härrörde från brott. Pengarna, som mottogs från två separata brottsoffer och därefter delvis överfördes vidare, användes med syfte att dölja deras brottsliga ursprung.
Händelseförlopp och rättens bedömning
Den tilltalade medgav de aktuella handlingarna, vilka ägde rum den 7 mars 2023, men nekade till penningtvättsbrott. Istället erkändes penningtvättsförseelse då den tilltalade haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Enligt domen hade den tilltalade upplåtit sitt konto för att mottaga 2 559 kr respektive 3 859 kr, belopp som senare delvis överfördes till en tredje person via Swish. Pengarna som inte överfördes användes av den tilltalade för egen konsumtion.
Rätten fann att de objektiva förutsättningarna för penningtvättsförseelse var uppfyllda, med bevisning baserad på swishtransaktioner, kontoutdrag och ytterligare skriftlig information. Som en följd av handlingarna ålades den tilltalade att betala 30 dagsböter om 250 kr (totalt 7 500 kr), samtliga skadeståndsanspråk från brottsoffer samt en avgift till brottsofferfonden.
Påföljd och ersättning
Den tilltalade dömdes för penningtvättsförseelse i två fall. Skadeståndsanspråken bifölls med betalning av 2 559 kr till det ena brottsoffret och 3 859 kr till det andra, med ränta från den 7 mars 2023 enligt räntelagen. Utöver detta ålades den tilltalade att betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av tingsrätten för två fall av penningtvättsbrott. Det ena gäller grovt penningtvättsbrott och avser perioden den 9 februari 2024 till den 12 februari 2024. Det andra gäller penningtvättsbrott och avser den 10 april 2024. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 140 dagsböter. Tingsrätten bifaller också ett skadeståndsyrkande, ett förverkandebeslut och en avgift till brottsoff...
En person döms för ringa stöld efter att ha lämnat en livsmedelsbutik med en ost utan att betala. Tingsrätten fann att den tilltalade agerat i samförstånd med en medåtalad och dömde till dagsböter, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade och en medåtalad besökte en livsmedelsbutik den 17 april 2025. Vid kassan stoppades de av butikspersonalen och en ost påträffades i den till...