Villkorlig dom för penningtvätt via kontoöverföringar

En person har dömts i Kristianstads tingsrätt för två fall av penningtvätt efter att ha mottagit och omsatt sammanlagt nästan 220 000 kronor som härstammade från bedrägerier. Den tilltalade fick villkorlig dom med dagsböter och ska betala skadestånd till målsägandena samt banker.

Bakgrund

Den tilltalade åtalades för två penningtvättsbrott.
– Åtalspunkt 1 avser en överföring på 100 000 kronor den 2 augusti 2023, härrörande från ett bedrägeri mot den första målsäganden. Därefter omsattes pengarna genom betalning av skuld till Kronofogdemyndigheten och kortköp.
– Åtalspunkt 2 avser en insättning på 119 839 kronor den 4 augusti 2023, härrörande från ett bedrägeri mot den andra målsäganden. Beloppet omsattes via överföringar till en betaltjänstleverantör.

Den tilltalade förnekade brottsupplägget men erkände penningtvättsförseelse.

Tingsrättens bedömning

Rätten konstaterade att den tilltalade mottagit och omsatt pengar som stulits genom bedrägerier. Gärningarna bedömdes objektivt utgöra penningtvättsbrott då transaktionernas snabba karaktär syftade till att dölja brottens ursprung eller underlätta för någon att tillgodogöra sig pengarna. Trots uppgifter om att beloppen var “spelvinster” har den tilltalade inte kontrollerat pengarnas ursprung utan handlat i likgiltighet inför risken att det rörde sig om brottsvinster. Uppsåt föreligger därför enligt tingsrätten.

Påföljd och skadestånd

Det samlade straffvärdet motsvarade ett kortare fängelsestraff, men med hänsyn till att den tilltalade var ostraffad sedan tidigare och utan risk för fortsatt brottslighet bestämdes påföljden till villkorlig dom förenad med 70 dagsböter à 50 kronor.
Den tilltalade ska även betala skadestånd till målsägandena och bankerna för de belopp som omsatts, samt en avgift till Brottsofferfonden.