Fängelsestraff för grovt penningtvättsbrott
2021-12-15
Den tilltalade döms för penningtvätt
En dom i Östersunds tingsrätt har meddelats där den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott. Enligt domen lämnade den tilltalade en mycket knapphändig och detaljfattig berättelse om de genomförda transaktionerna. Domstolen fann att åtgärderna – där bland annat stora summor märkta med "Business" och "Affärsbus" överfördes – inte kunde förklaras på ett trovärdigt sätt och därför lämnade den tilltalade inte någon rimlig förklaring till pengarnas okända ursprung.
Mål och påföljd
Tingsrätten bedömde att den tilltalade varit införstådd med att de överförda medlen härrörde från brottslig verksamhet, och att pengarna flyttats med syfte att dölja deras ursprung samt möjliggöra att någon skulle kunna tillgodogöra sig dem. Med hänsyn till de långdragna utredningstiderna samt tidigare rättsliga bedömningar fastställdes straffet till fängelse i tre månader. Utöver fängelsestraffet beslöts även förverkande av ett tillgodohavande om 331 961 kronor, samt att ytterligare 18 039 kronor ska förverkas som utbyte av brott.
Domstolsbeslut
I sin bedömning konstaterade tingsrätten att den tilltalades enkla redogörelse inte gav någon trovärdig bild av hur han hanterade sitt konto i samband med de stora inbetalningarna. Domen visar tydligt att den tilltalade var medveten om pengar från brottslig verksamhet och agerade i syfte att dölja detta, vilket ledde till att han nu dömts för grovt penningtvättsbrott med de nämnda påföljderna.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Villkorlig dom för upprepade bidragsbrott En person har dömts för bidragsbrott vid 14 tillfällen efter att ha lämnat oriktiga uppgifter i ansökningar om ekonomiskt bistånd. Tingsrätten bedömde att den tilltalade haft uppsåt och dömde till en villkorlig dom samt dagsböter. Den tilltalade ansökte om ekonomiskt bistånd vid 14 tillfällen under perioden 7 november 2021–5 januari 2023. I varje ans...
Den tilltalade överklagade sin fällande dom för grovt penningtvättsbrott vid Nedre Norrlands tingsrätt. Hovrätten ändrar tingsrättens bedömning av en av gärningarna till penningtvättsbrott av normalgraden och bedömer den andra som grovt penningtvättsbrott. Dessutom beslutas att tidigare utdömt fängelsestraff ska omfatta den nu aktuella brottsligheten. Åklagaren åtalade den tilltalade för grovt pe...
Hovrätten har i ett överklagande dömt den tilltalade för människohandel och sju fall av grovt penningtvättsbrott till fyra års fängelse. Domstolen har därefter justerat skadeståndet till målsäganden till totalt 205 000 kronor, jämte ränta från den 6 juni 2017, och i övrigt fastställt tingsrättens tidigare domslut. Åklagaren hade i första instans åtalat den tilltalade för människohandel av två mål...