Maen Alhamam döms för grov näringspenningtvätt

Tingsrätten dömde den tilltalade för ett fall av grovt näringspenningtvättsbrott. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till beloppet och eftersom åtgärderna hade ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och vanemässigt i större omfattning. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och sex månader. Den tilltalade ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden. Tingsrätten avslog åklagarens yrkande om näringsförbud.

Händelsen och åtalet

I målet åtalades den tilltalade för näringspenningtvätt, grovt brott, för tiden den 29 april 2020 till den 25 augusti 2020 i Södertälje eller på andra okända platser i Sverige. Enligt åtalet hade den tilltalade tillsammans med en annan person, inom näringsverksamhet eller som led i en verksamhet som bedrevs vanemässigt eller i större omfattning, mottagit insättningar på sammanlagt 39 120 946 kronor på konton som de kontrollerade och därefter fört vidare medlen. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna skett för att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och för att främja möjligheten att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Den tilltalade förnekade brott. Tingsrätten prövade åtalet mot honom ensam, eftersom artikeln endast avser en tilltalad person.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann att den tilltalade, i egenskap av kassör och firmatecknare, hade medverkat i mottagandet och vidareöverföringarna av både handpenning och slutlikvid. Domstolen noterade att det rörde sig om mycket höga belopp, att medlen kom från olika avsändare och att den tilltalade inte kunde ha haft någon säker uppfattning om medlens ursprung. Enligt tingsrätten innebar det ett betydande klandervärt risktagande att motta och vidareöverföra stora belopp under sådana förhållanden.

Domstolen ansåg därför att den tilltalade hade medverkat till en åtgärd som skäligen kunde antas vara vidtagen i penningtvättssyfte och att han hade agerat med uppsåt. Tingsrätten bedömde också att brottet var grovt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för ett fall av grovt näringspenningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och sex månader.

Tingsrätten avslog åklagarens yrkande om näringsförbud. Den tilltalade ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor. Något skadestånd anges inte för honom i den text som ligger till grund för artikeln.