Villkorlig dom för penningtvättsförseelse

Bakgrund

En dom från Kristianstads tingsrätt visar att den tilltalade har fällts för ett flertal fall av penningtvättsförseelse enligt 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Under en period inleddes insättningar på den tilltalades bankkonto från okända avsändare och beloppen varierade från 20 000 till 168 450 kronor, vilket enligt domen utgjorde pengar härrörande från brottslig verksamhet. Den tilltalade har berättat att han agerat på instruktioner från andra och att han inte initialt insett de bakomliggande omständigheterna, men domstolen fann att risken borde ha beaktats efter de första överföringarna.

Rättsligt beslut

Tingsrätten bedömde att den tilltalade, efter en inledande tvekan, inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att klarlägga pengarnas ursprung när överföringarna fortsatte. Fastän den tilltalade i ett tidigt skede inte kan anses ha varit oaktsam, var det med hänsyn till de större beloppen och antalet transaktioner som han senare bör ha insett risken för penningtvätt. Rätten beslutade därför att den tilltalade ska fällas för ett flertal fall av penningtvättsförseelse, medan åtal om grovt penningtvättsbrott frikändes. Som påföljd utdömdes en villkorlig dom tillsammans med böter i form av 50 dagsböter à 50 kronor. Vidare ålades den tilltalade att betala skadestånd till målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden.

Skadestånd och övriga påföljder

Enligt domen ska den tilltalade erlägga skadestånd om 1 545 750 kronor, avsett som ersättning för förlorade pengar. Dessutom åläggs ansvar för att betala ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 januari 2022 fram till fullständig betalning. Som en ytterligare följd av domslutet ska en avgift på 800 kronor betalas till brottsofferfonden. Domen understryker att den tilltalades överföringar och hantering av medlen väsentligt försämrat möjligheterna för målsäganden att återfå de pengar som gått förlorade.